Publiskās akciju sabiedrības Ventspils nafta kārtējā akcionāru sapulce šodien, 2010. gada 11. novembrī, ir izskatījusi iepriekš atbilstoši likumam izsludinātajā sapulces pirmos piecus darba kārtībā iekļautos jautājumus: 2009. gada pārskata apstiprināšana, 2009. gada peļņas izlietošana, revidenta ievēlēšana 2010. gada pārskatu revīzijai, statūtu grozījumi un revīzijas komitejas vēlēšanas, katrā no tiem, pieņemot arī konkrētus lēmumus. No darba kārtības tika izslēgti 6. un 7. darba kārtības jautājums: AS Ventspils nafta padomes locekļu Alekseja Ovoda, Mārtiņa Kvēpa, Valērija Godunova, Oļega Stepanova un Gata Grāvīša atsaukšana no amata un jaunu AS Ventspils nafta padomes locekļu ievēlēšana. Mazākuma akcionāri iesniedza papildus priekšlikumus, kurus sapulce izskatīja, bet nekādi lēmumi sapulcē netika pieņemti saistībā ar iesniegtajiem priekšlikumiem.

AS Ventspils nafta kārtējā akcionāru sapulce pieņēma zināšanai sabiedrības padomes ziņojumu par 2009. gada darbības rezultātiem un apstiprināja AS Ventspils nafta kā mātes uzņēmuma 2009. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

AS Ventspils nafta mātes uzņēmuma 2009. gada peļņu LVL 1 145 491,- (viens miljons viens simts četrdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit viens lats) apmērā akcionāri nolēma ieskaitīt pārējās rezervēs.

Par AS Ventspils nafta 2010. gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revidentu kārtējā akcionāru sapulce ievēlēja auditorfirmu SIA Ernst&Young Baltic (komercsabiedrības licences nr. 17), pilnvarojot a/s Ventspils nafta valdi līguma slēgšanai ar SIA Ernst&Young Baltic par sabiedrības 2010. gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Ventspils nafta” apstiprinātā 2010.gada budžeta ietvaros. .

Saskaņā ar AS Ventspils nafta statūtiem lēmumu par grozījumiem statūtos akcionāru sapulce var pieņemt, ja par tiem nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm. Par akcionāru sapulcei iesniegtajiem grozījumiem balsoja mazāk nekā trīs ceturtdaļas no sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā akciju kapitāla, attiecīgi netika atbalstīta lēmuma pieņemšana jautājumā par grozījumiem sabiedrības statūtos. Tika ievēlēta Ventspils nafta revīzijas komiteja 3 locekļu sastāvā uz 3 gadiem. Revīzijas komitejā darbosies: Lahsen Idiken, Mikhail Dvorak un Jozef Hubertus Johannes Baarderman. Revīzijas komitejas gada atlīdzības fonds noteikts ne lielāks par EUR 28 000 ekvivalentu latos.

A/s Ventspils nafta kārtējā akcionāru sapulcē piedalījās akcionāri vai to pilnvarotas personas, kas kopumā pārstāvēja 97,50% sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.
 

Ventspils nafta

Zane Bojāre
A/s „Ventspils nafta” preses sekretāre
E-pasts: zane.bojare@vnafta.lv
Tālr.: 67821691; 29706733