Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Piekrītu
Lēmumprojekti AS Ventspils nafta akcionāru sapulcei 2010. gada 11. novembrī
Emitents Ventspils nafta, AS
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Aktuālā (1)
Datums 2010-10-28 10:02:50
Versijas komentārs
Teksts

 

PROJEKTS
 
 
AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 11.NOVEMBRA
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS
 
 
Viesnīcā „Hotel de Rome”
Kaļķu ielā 28, Rīgā                                                                 2010. gada 11.novembrī
                                               
 
 
2009.gada pārskatu apstiprināšana
 
 
1.Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes ziņojumu.
 
2.Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2009.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu (pielikumā Nr. ____).
 
 
 
 
 
 
Sapulces vadītājs:                                                                                /paraksts/
Sekretārs:                                                                                            /paraksts/
 
 
 
 


 
 
PROJEKTS
 
 
AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 11.NOVEMBRA
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS
 
 
Viesnīcā „Hotel de Rome”
Kaļķu ielā 28, Rīgā                                                                 2010. gada 11.novembrī
                                               
 
 
 
2009.gada peļņas izlietošana
 
Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” (mātes uzņēmuma) 2009.gada peļņu LVL 1 145 491,- (viens miljons viens simts četrdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit viens lats)apmērā ieskaitīt pārējās rezervēs.
 
 
 
 
 
Sapulces vadītājs:                                                                                /paraksts/
Sekretārs:                                                                                            /paraksts/
 
 
 


 
PROJEKTS
 
 
AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 11.NOVEMBRĪ
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS
 
 
Viesnīcā „Hotel de Rome”
Kaļķu ielā 28, Rīgā                                                                 2010. gada 11.novembrī
                                                                                   
 
 
 
Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai
 
 
1.Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2010.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revidentu auditorfirmu SIA „Ernst&Young Baltic” (komercsabiedrības licences nr. 17).
 
2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu ar SIA “Ernst&Young Baltic” par akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2010.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Ventspils nafta” apstiprinātā 2010.gada budžeta ietvaros.
 
 
 
 
 
Sapulces vadītājs:                                                                                /paraksts/
Sekretārs:                                                                                            /paraksts/
 
 
 


 
 
PROJEKTS
 
 
AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 11.NOVEMBRĪ
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS
 
 
Viesnīcā „Hotel de Rome”
Kaļķu ielā 28, Rīgā                                                                 2010. gada 11.novembrī
                                   
 
 
 
Statūtu grozījumi
 
 
 
1. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Ventspils nafta” statūtos (pielikumā Nr. ____).
 
 
 
 
Sapulces vadītājs:                                                                                /paraksts/
Sekretārs:                                                                                            /paraksts/


 
PROJEKTS
 
 
AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 11.NOVEMBRĪ
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS
 
 
Viesnīcā „Hotel de Rome”
Kaļķu ielā 28, Rīgā                                                                 2010. gada 11.novembrī
                                   
 
 
Revīzijas komitejas vēlēšanas
 
 
 
1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2010.gada 11.novembrī:
      1) Lahsen Idiken;
2) Mikhail Dvorak ;
3) Jozef Hubertus Johannes Baardemans.
 
 
2. Noteikt akciju sabiedrības „Ventspils nafta” revīzijas komitejas gada atlīdzības fondu ne lielāku par EUR 28 000,- (divdesmit astoņi tūkstoši eiro) ekvivalentu latos, pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.
 
 
 
 
Sapulces vadītājs:                                                                                /paraksts/
Sekretārs:                                                                                            /paraksts/
 
 
 
Ventspils nafta

 

Zane Bojāre
A/s „Ventspils nafta” preses sekretāre
E-pasts: zane.bojare@vnafta.lv
Tālr.: 67821691; 29706733

 

 
Pielikumi
© 2024 Latvijas Banka