| Emitents | Grobiņa, AS (48510000IDXLJ5T57214) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2010-09-15 13:55:43 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
PROJEKTI
AKCIJU SABIEDRĪBAS
„GROBIŅA”
Reģ.Nr.40003017297
30.09.2010. kārtējās akcionāru
sapulces
1. AS Grobiņa Valdes atskaite par Sabiedrības darbību
2010.gada 8 mēnešos.
a)budžeta izpilde;
b)bilance, peļņa vai zaudējumi;
c)audzējamo dzīvnieku skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem
periodiem, dzīvnieku krišanas rādītāji salīdzinājumā ar
iepriekšējiem periodiem;
d) situācija ar kreditoriem, tajā skaitā
kavētajiem;
e)situācija ar nodokļu maksājumiem, kavēto nodokļu
maksājumu gadījumā sodu apmēri;
f) citi aktuālie jautājumi.
LĒMUMS Nr.1.1.
Atzīt AS Grobiņa Valdes darbību 2010.gada 8.mēnešos par
neapmierinošu.
Vai
LĒMUMS Nr.1.2.
Apstiprināt AS Grobiņa Valdes atskaiti par Sabiedrības darbību
2010.gada 8.mēnešos.
2. AS Grobiņa Padomes atskaite par tās darbību kopš
ievēlēšanas brīža 2010.gada 4.martā.
LĒMUMS Nr.2.1.
Atzīt AS Grobiņa Padomes (kas darbojas no 2010.gada 4.marta)
darbību par neapmierinošu un tādu, kas ir pretrunā ar Komerclikuma
169.panta (1) daļā noteikto, ka Padomes loceklim savi pienākumi
jāpilda, kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
Vai
LĒMUMS Nr.2.2.
Apstiprināt AS Grobiņa Padomes atskaiti par Sabiedrības
darbību kopš Padomes ievēlēšanas brīža 2010.gada 4.marta.
3. Par Sabiedrības prasības celšanu pret AS Grobiņa Padomes
locekļiem, kas pildīja savus pienākumus no 2010.gada
4.marta.
LĒMUMS Nr.3
Akcionāru sapulce nolemj Komerclikuma 172.panta (1) daļas
kārtībā celt Sabiedrības vārdā prasību pret AS Grobiņa Padomes
locekļiem, kas pildīja savus pienākumus kopš 2010.gada
4.marta.
4. AS Grobiņa Valdes atskaite par sabiedrības attīstības
perspektīvām tuvāko divu gadu periodā un ilgāk, par plānotajiem
pasākumiem sabiedrības darbības uzlabošanai.
LĒMUMS Nr.4
Uzdot valdei izdarīt izmaiņas un precizējumus budžetā
atbilstoši patreizējam akciju sabiedrības saimnieciskajam un
finanšu stāvoklim un saskaņot 2 gadu perspektīvo budžetu ar Padomi.
Atkārtoti izskatīt 2 gadu perspektīvo budžetu nākošajā akcionāru
sapulcē.
5. Izmaiņas AS Grobiņa 2010.gada
budžetā.
LĒMUMS Nr.5.1.
Apstiprināt izmaiņas 2010.gada budžetā, nosakot kopējos
ieņēmumus LVL ........., kopējos izdevumus LVL ..........
Apstiprināt Valdes prognozēto koriģēto 2010.gada
peļņu/zaudējumus LVL ..........
Vai
LĒMUMS Nr.5.2.
Apstiprināt izmaiņas AS Grobiņa Valdes saskaņotā 2010.gada
budžetā saskaņā ar naudas plūsmas grafiku.
6. Neuzticības izteikšana AS Grobiņa Valdes
priekšsēdētājai D.Kalniņai.
LĒMUMS Nr.6
Sakarā ar likumdošanas pārkāpumiem AS Grobiņa darbībā,
neapmierinošu AS Grobiņa ikdienas vadību, izteikt neuzticību AS
Grobiņa Valdes priekšsēdētājai D.Kalniņai.
Uzdot Padomei konkursa kartībā atrast citu kvalificētu
kandidatūru šim postenim.
7. Par atlīdzības noteikšanu AS Grobiņa Padomes
locekļiem.
LĒMUMS Nr.7.1.
Noteikt atlīdzību AS Grobiņa Padomes locekļiem par Padomes
locekļu funkciju veikšanu pamatojoties uz Padomes locekļu faktiski
nostrādāto laiku un stundas likmi 15 LVL stundā.
Noteikt, ka Padomes locekļu izmaksas, kas ir tieši saistītas
ar Padomes locekļu pienākumu pienācīgu pildīšanu tiek kompensētas
sekojošā kārtībā: ceļa izdevumi 0.17 LVL par nobraukto kilometru,
pasta un sakaru izdevumi – pēc fakta.
vai
LĒMUMS Nr.7.2.
Noteikt atlīdzību AS „Grobiņa” padomes locekļiem par padomes
locekļu funkciju veikšanu, nosakot padomes locekļiem atlīdzību
reizi ceturksnī Ls 150 apmērā, bet padomes
priekšsēdētājam atlīdzību reizi ceturksnī – Ls 200
apmērā.
8. Jaunu AS Grobiņa Padomes locekļu vēlēšanas.
LĒMUMS Nr.8
Tā kā priekšlikumi par kandidātiem AS Grobiņa valdē līdz šim
nav saņemti, AS Grobiņa padomes locekļi tiks izvirzīti un
apstiprināti ārkārtas akcionāru sapulces laikā.
|
| Pielikumi |
|