IZRAKSTS

                   Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR”

                     Akcionāru  sapulces protokols Nr.2/10

Rīgā, Kurzemes prospektā 3

2010.gada 26.augustā, plkst.16oo

Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” valdes lēmumu (protokols Nr.63 no š.g. 22.jūlija) par akcionāru sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstos ”Latvijas Vēstnesis” š.g. 27.jūlijā Nr. 117 un “Diena” š.g. 26.jūlijā Nr. 169(5814) un paziņots rakstveidā akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem  E.Maļejevam, J.Malejevam, I.Sprūgai, „Baltlains Intern” SIA, Valsts Sociālās Apdrosināšanas Aģentūrai, V.Mihailovinam, sapulce tiek atklāta

            Sapulci atklāj  Padomes priekšsēdētājs Jānis Salenieks.

Padomes priekšsēdētājs informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri    vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2214847 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 86.89 %                     no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.

            Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 2 549 084 Ls.

            Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

         Valdes uzdevumā J.Salenieks nolasa akcionāru, kuri piedalās sapulcē, sarakstu: E.Maļejevs, J.Malejevs, V.Mihailovins, ”Baltlains.Intern” SIA  pilnvarnieks M.Rudaks.

Sapulces darbā piedalās sabiedrības Padomes locekļi : padomes priekšsēdētājs- J.Salenieks, padomes..locekļi- I.Sprūga, J.Malejevs, A.Smiltniece, V.Mihailovins, sabiedrības Valdes locekļi Valdes priekšsēdētājs- E.Maļejevs, valdes locekļi G.Lācis, J.Voins, revīzijas komitejas priekšsēdētāja, galvenā grāmatvede O.Romaņko.

Ar  100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par  balsu skaitītāju akcionāru Ingu Sprūgu

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par sapulces vadītāju ievēlēt  Jāni Salenieku.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

ievēlēt par sekretāru akcionāru Ingu Sprūgu.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus:

Eduardu Maļejevu un akcionāra „Baltlains Intern” SIA pilnvarnieku Mihailu Rudaku.

.

Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:

1. AS „VEF Radiotehnika RRR” valdes atskaite par saimnieciski-finansiālo darbību 2010. gada 1. pusgadā.

2. AS „VEF Radiotehnika RRR” 2005.gada  6.oktobra un 2008.gada 25.aprīļa akcionāru sapulces lēmumu par sabiedrības organizatoriski- saimnieciskās struktūras pilnveidošanu un neprofilo aktīvu racionālu izmantošanu  izpildes gaita.

Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu:

1.jautājums: AS „VEF Radiotehnika RRR” valdes atskaite par saimnieciski-finansiālo darbību 2010. gada 1. pusgadā.

Noklausoties sabiedrības galvenās grāmatvedes Olgas Romaņko ziņojumu par sabiedrības saimnieciski finansiālo darbību 2010. gada 1. pusgadā sapulce balsojot:

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Pieņemt zināšanai atskaiti par sabiedrības saimnieciski finansiālo darbību 2010. gada 1. pusgadā.

2.jautājums: 2. AS „VEF Radiotehnika RRR” 2005.gada  6.oktobra un 2008.gada 25.aprīļa akcionāru sapulces lēmumu par sabiedrības organizatoriski- saimnieciskās struktūras pilnveidošanu un neprofilo aktīvu racionālu izmantošanu  izpildes gaita.

Ar  100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Nolēma vienbalsīgi:

1.1  Atzīt, ka sabiedrības valde pilda sapulces doto uzdevumu par neprofila kustamās un nekustamās mantas realizāciju, lai segtu kredītu parādus, attīstītu ražošanu un papildinātu apgrozāmos līdzekļus un 2009. gada „30”. oktobrī ir veikusi nekustamā īpašuma ar kadastra  Nr.01005800207 pārdošanu un veicot šīs darbības ir stingri ievērotas komerclikumā noteikto sabiedrības institūciju kompetence un esošā tirgus situāciju nekustamā īpašuma tirgū.

Iegūtie līdzekļi tika novirzīti kredītlīnijas līguma Nr.KD06369 dzēšanai A/S  SEB banka.

1.2. Apstiprināt sabiedrības valdes un padomes lēmumu par nekustamā īpasuma ar kadastra Nr.01000802327 pārdošanu par summu 600000 EUR, iegūtos līdzekļus novirzot kredīta saistību segšanai.

.

2. Uzdot turpināt darbu sabiedrības izdevumu optimizēšanā un nelikvīdo pamatlīdzekļu, kas rada zaudējumus sabiedrībai, realizēšanā.

Sapulces vadītājs: J.Salenieks (paraksts)

Sekretārs I.Sprūga (paraksts)

Sapulces protokola pareizību apliecinu:

Eduards Maļejevs (paraksts)

„Baltlains Intern” SIA

pilnvarnieks Mihails Rudaks (paraksts)

“Izraksts pareizs”

A/s “VEF RADIOTEHNIKA RRR”

Valdes priekšsēdētājs E.Maļejevs

________________________

Rīgā, 2010.gada 26.augustā