Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Piekrītu
Par AS “GE Money Bank” akcionāru ārkārtas sapulces lēmumiem
Emitents GE Money Bank, AS
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Aktuālā (1)
Datums 2010-06-18 16:23:55
Versijas komentārs
Teksts

2010. gada 18. jūnijā plkst.12.00 tika slēgta AS „GE Money Bank (turpmāk tekstā – Banka) akcionāru ārkārtas sapulce, kurā tika izskatīti visi dienas kārtībā iekļautie jautājumi un pieņemti šādi lēmumi:

 Par Bankas pamatkapitāla palielināšanu
  1. Palielināt sabiedrības pamatkapitālu par 2,5 miljoniem latu.
  2. Apstiprināt pievienotos sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
 Par Bankas padomes locekļu vēlēšanām
  1. Atsaukt no amata pirms sabiedrības padomes termiņa beigām esošos sabiedrības padomes locekļus - Xavier Pascal Durand, Aleš Blažek, Alla Konnova Woodson, Richard L Neff, Helen Louise Heslop.
  2. Ievēlēt sabiedrības padomē šādus padomes locekļus:
    • Xavier Pascal Durand (priekšsēdētājs)
    • Aleš Blažek (priekšsēdētāja vietnieks)
    • Alla Konnova Woodson
    • Richard L Neff
    • Helen Louise Heslop
    • Kelvin Jones
Jaunajam padomes loceklim Bankas akcijas nepieder.
 
Kelvin Jones īsa iepriekšējā darba pieredze:
2010 – līdz šim brīdim – Risku pārvaldes vadītājs, Global Banking Rietumeiropas, Krievijas un Latvijas reģions
2008 – 2009 – Risku analīzes un atskaites daļas vadītājs, Global Banking centrālais birojs
2007 – 2008 – Risku pārvaldes vadītājs, GE Money Centrālās un Austrumeiropas reģions
 
Par Bankas statūtu grozīšanu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu
sakarā ar Bankas pamatkapitāla palielināšanu, Bankas padomes sastāva pārvēlēšanu un 2010.gada 15.aprīļa likumu “Grozījumi Komerclikumā” (grozījumi akciju sabiedrības valdes un padomes pilnvaru termiņos)
1. Palielinot sabiedrības pamatkapitālu, grozīt sabiedrības statūtu 3.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 25 601 250,00 LVL (divdesmit pieci miljoni seši simti viens tūkstotis divi simti piecdesmit lati un 00 santīmi), ko veido 512 025 (pieci simti divpadsmit tūkstoši divdesmit piecas) akcijas. Katras akcijas nominālvērtība ir 50.00 LVL (piecdesmit lati un 00 santīmi).”
2. Pārvēlot sabiedrības padomes sastāvu un ievērojot 2010.gada 15.aprīļa likumā „Grozījumi Komerclikumā” noteikto, grozīt sabiedrības statūtu 5.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“5.1. Padomi 6 (sešu) locekļu sastāvā ievēl akcionāru sapulce uz 5 (piecu) gadu termiņu.”
3. Ievērojot 2010.gada 15.aprīļa likumā “Grozījumi Komerclikumā” noteikto, grozīt sabiedrības statūtu 6.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“6.1. Valdi 5 (piecu) locekļu sastāvā ievēl padome uz 5 (pieciem) gadiem.”
 
 
Papildu informācija:
Tija Ezerina
Head of Communication division
GE Money Bank Latvia
Ph: +371 67 024 704
Mob. ph.: +371 27876080
3, 13.Janvara street, Riga, LV-1050
Pielikumi
© 2024 Latvijas Banka