Apstiprināti akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” valdes sēdē 2010.gada 14.jūnijā.

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība”

2010.gada 28.jūnijā kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes ziņojums un zvērināta revidenta atzinums par 2009. gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” valdes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu. 

2. 2009.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” valdes sastādītos:

1) akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” 2009.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā arLatvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2) akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” 2009.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. 

3. 2009.gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” 2009.gada tīro peļņu  15 988 LVL. 

2) 2009.gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” konkurētspēju. 

4. 2010. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstprināšana.

Apstiprināt AS „Saldus mežrūpniecība” 2009. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.

1)      Plānotais ražošanas un realizācijas apjoms mežizstrādē ~ 250 000m³ gadā;

2)      Plānotais zāģmateriālu ražošanas un realizācijas apjoms ~ 70 000m³ gadā;

3)      Plānotā peļņa pēc saimnieciskās darbības pēc nodokļu nomaksas ~ 200 000Ls;

4)      Plānotais AS „Saldus mežrūpniecība” apgrozījums  2010. gadā 

~ 16 000 000 Ls.

5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” revidentu 2010.gada pārskatu revīzijai

ievēlēt SIA  „KONSULTS” (LZRA licences nr.39). 

2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2010.gada pārskatu revīzijas veikšanu

nevar pārsniegt 2000.00LVL, neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 

3) Uzdot akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto

revidentu par akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” 2010.gada pārskatu revīziju. 

Saldū, 2010.gada 14. jūnijā

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība”

Valdes priekšsēdētājs                                                                          J.Bertrāns

Kontakti:

Sanita Gintala

AS „Saldus mežrūpniecība” Biroja vadītāja

Tel.: 63807072, 26124635

fakss: 663807073

E-pasts: office@saldusmr.lv