IZRAKSTS

                   Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR”

                     Akcionāru kārtējās  sapulces protokols Nr.1/10

Rīgā, Kurzemes prospektā 3

2010.gada 30.aprīlī, plkst.16oo

Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” valdes lēmumu (protokils Nr.61 no š.g. 12.marta) par akcionāru kārtējās sapulces sasaukšanu, kas publicēts laikrakstos ”Latvijas Vēstnesis” š.g. 23.martā Nr.46 un “Diena” š.g. 24.martā Nr.70(7515) sapulce tiek atklāta un paziņots rakstveidā akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem  E.Maļejevam, J.Malejevam, I.Sprūgai, „Baltlains Intern” SIA, Valsts Sociālās Apdrosināšanas Aģentūrai, V.Mihailovinam, sapulce tiek atklāta

         Sapulci atklāj  Padomes priekšsēdētājs Jānis Salenieks.

Padomes priekšsēdētājs informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās akcionāri    vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2117437                    akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda  83.13%                     no apmaksātā pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.

         Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 2 549 084 Ls.

         Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu.

         Valdes uzdevumā J.Salenieks nolasa akcionāru, kuri piedalās sapulcē, sarakstu: E.Maļejevs, J.Malejevs, V.Mihailovins, ”Baltlains.Intern” SIA  pilnvarnieks M.Rudaks, G.Hotejevs.

Sapulces darbā piedalās sabiedrības Padomes locekļi : padomes priekšsēdētājs-J.Salenieks, padomes..locekļi- J.Malejevs, A.Smiltniece, V.Mihailovins, sabiedrības Valdes locekļi Valdes priekšsēdētājs- E.Maļejevs, valdes locekļi G.Lācis, un Revīzijas komitejas priekšsēdētāja O.Romaņko.

Ar  100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par  balsu skaitītāju ievēlēt  „Baltlains Intern” SIA pilnvarnieku Mihailu Rudaku.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par sapulces vadītāju ievēlēt  Jāni Salenieku.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

ievēlēt par sekretāru akcionāru Vjačeslavu Mihailovinu.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus:

Eduardu Maļejevu un Juriju Malejevu.

Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:

1.Valdes ziņojums par 2009.gada darbības rezultātiem.

2. Padomes ziņojums par 2009.gada darbības rezultātiem .

3.Zvērināta revidenta ziņojums.

4. 2009.gada pārskata apstiprināšana.

5. 2009.gada peļņas sadale.

6. AS “VEF Radiotehnika RRR” 2010.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

7. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2010.gadam.

8.AS „VEF Radiotehnika RRR” saimnieciski finansiālā stāvokļa izvērtēšana un organizatoriski saimnieciskās struktūras pilnveidošana.

Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu:

1.jautājums: Valdes ziņojums par 2009.gada darbības rezultātiem

1.1.Revīzijas komitejas ziņojums par komitejas darbības rezultātiem .

 Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

1.Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Valdes ziņojumu par 2009.gada darbības rezultātiem.

1.1. Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības  revīzijas komitejas ziņojumu  par 2009.gada darbības rezultātiem.

2.jautājums:Padomes ziņojums par 2009.gada darbības rezultatiem

Ar  100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Padomes ziņojumu par 2009.gada darbības rezultātiem.

3.jautājums: Zvērināta revidenta ziņojums

Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības  revidenta ziņojumu par 2009.gada darbības rezultātiem.

4.jautājums:2009.gada pārskata apstiprināšna

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2009.gada pārskatu ar bilances summu 5479957 Ls

5.jautājums: 2009.gada peļņas sadale

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Novirzīt 2008. gada peļņu 22760Ls apmērā iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

.

6.jautājums: AS”VEF Radiotehnika RRR” 2010.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana

 Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības "VEF Radiotehnika RRR" 2010. gada darbības plānu un budžetu saskaņā ar ziņojumu.

7.jautājums: Zvērināta revidenta vēlēšanas

 Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Ievēlēt par Akciju Sabiedrības zvērināto revidentu 2010. gadam zvērinātu revidentu Nelli Jermoļicku (sertifikāts Nr.102).

8.jautājums.AS „VEF Radiotehnika RRR” saimnieciski finansiālā stāvokļa izvērtēšana un organizatoriski saimnieciskās struktūras pilnveidošana.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības  valdes priekšsēdētāja ziņojumu par uzņēmuma saimniecisko darbību 2009.gadā

8.1.jautājums. Elektronisko dokumentu  likumā paredzētie nosacījumi par dalību akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Elektronisko dokumentu likuma paredzētos nosacījumus par balsošanas kārtību akcionaru sapulcēs, izmantojot elektroniskos līdzekļus, izskatīt nākošajā akcionāru sapulcē.

Sapulces vadītājs: J.Salenieks (paraksts)

Sekretārs V.Mihailovins (paraksts)

Sapulces protokola pareizību apliecinu:

Eduards Maļejevs (paraksts)

Jurijs Malejevs (paraksts)

“Izraksts pareizs”

A/s “VEF RADIOTEHNIKA RRR”

Valdes priekšsēdētājs E.Maļejevs

________________________

Rīgā, 2010.gada 30.aprīlī