Akciju sabiedrības „LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE”

2010.gada 30.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces  LĒMUMI

 1. Valdes un revidenta ziņojums par 2009.gada darbību.

 1.1. Pieņemts zināšanai zvērināta revidenta un valdes ziņojumu par sabiedrības 2009.gada darbību.

2. 2009.gada pārskata apstiprināšana.

 2.1. Apstiprināts akciju sabiedrības ‘’LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE’’ 2009.gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar likuma ‘’Par uzņēmuma gada pārskatiem’’ prasībām.

 3. 2009.gada peļņas izlietojums.

 3.1. Pieņemts zināšanai, ka akciju sabiedrībai ‘’LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE’’ 2009.gadā nav peļņas.

 4. Valdes un padomes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2009.pārskata gadā.

 4.1. Valdes un padomes locekļi atbrīvoti no atbildības par darbību 2009.pārskata gadā.

 5. Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

 5.1. Par Revidentu 2010. gada pārskata revīzijai ievēlēt Ingrīdu Pētersoni (SIA „Audits Pluss”.

5.2. Revidentam noteikt atlīdzību 3000 LVL apmērā.

 6. Sabiedrības statūtu grozīšana.

6.1. Neveikt grozījumus AS „LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE” statūtos.

 7. Sabiedrības padomes vēlēšanas.

 7.1. Par AS „LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE” Padomes locekļiem uz trīs gadiem, par pilnvaru sākumu nosakot 30.04.2010.  ievēlēti:

1) Atis Grundmanis

2) Svetlana Zača

3) Ilze Kļaviņa

4) Māris Ūtēns

5) Ilona Baumane.

 8. Dažādi jautājumi

8.1. Par nerentablo AS „LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE” īpašumu atsavināšanu

8.1.1. Uzdot par pienākumu AS „LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE” valdei izvērtēt uzņēmumam piederošo nekustamo īpašumu rentabilitāti, izstrādāt un noslēgt nerentablo nekustamo īpašumu atsavināšanas līgumus.

 
AS "LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE" Valde