| Emitents | Amber Latvijas balzams, AS (097900BGLZ0000056644) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2010-04-29 19:20:01 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Akciju sabiedrības “Latvijas
balzams”
2010.gada 29.aprīļa kārtējās akcionāru
sapulces
LĒMUMI
1.
Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta
revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta
revidenta atzinumu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
2.
2009.gada pārskatu apstiprināšana.
Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes
sastādītos un akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes
izskatītos:
1)
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2009.gada
pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas
prasībām;
2)
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2009.gada
pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu
pārskatu standartiem (SFPS);
3)
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2009.gada
atkarības pārskatu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
3.
2009.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
2009.gada tīro peļņu 3 586 405 LVL atstāt nesadalītu un
izlietot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas
nodrošināšanai krīzes apstākļos un rezervju
veidošanai.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu
4.
Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai un
atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2010.gada
pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „Baker Tilly
Baltics” (licences nr 80).
2)
Noteikt atlīdzību revidentam par 2010.gada pārskatu revīzijas
veikšanu 50 000 EUR, neiekļaujot PVN.
3)
Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt
līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas
balzams” 2010.gada pārskatu revīziju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
Rīgā, 2010.gada 29.aprīlī
Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Kārlis Andersons
Papildus informācijai:
Inta Belova
tel.: +371 67011715 |
| Pielikumi |
|