| Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2010-04-29 16:27:02 |
| Versijas komentārs | Drukas kļūda dokumenta nosaukumā |
| Teksts |
A/s
„Olainfarm”
2010. gada 29. aprīlis
Akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi
Vērtspapīru nosaukums: a/s „Olainfarm” publiskā akciju
emisija
ISIN kods: LV000100501
Apmaksātais pamatkapitāls: 14 085 078 LVL
Kārtējas akcionāru sapulces datums: 2010. gada 29.
aprīlis, plkst 11.00
Sapulces vieta: Olainē, Rūpnīcu ielā 5.
Kārtējas akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši
lēmumi:
1. Valdes ziņojums par 2009. gada
darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2009. gada darbības
rezultātiem.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
2. Padomes ziņojums par 2009. gada
darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2009. gada darbības
rezultātiem.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
3. Revīzijas komitejas
paziņojums.
Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas
paziņojumu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
4. Revidētā 2009.
gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt AS „Olainfarm” 2009. gada revidēto finanšu
pārskatu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
5. Revidētā konsolidētā 2009. gada
pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt AS „Olainfarm” 2009. gada revidēto konsolidēto
finanšu pārskatu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
6. 2009. gada peļņas
izlietošana.
Novirzīt AS “Olainfarm” 2009.gada peļņas daļu 1 095 181
latu (1 558 302 eiro) apmērā iepriekšējo periodu nesegto zaudējumu
segšanai, bet peļņas daļu 1 268 363 latu (1 804 718 eiro)
apmērā reinvestēt Sabiedrības attīstībā.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
7. Valdes ziņojums
par 2010. gada budžetu un darbības plānu.
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2010. gada
budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm”
apgrozījums 2010. gadā sasniegs 24,5 miljonus latu (34,9
miljonus eiro), bet AS “Olainfarm” peļņa sastādīs 2,7
miljonus latu (3,8 miljonus eiro).
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2010.
gadam.
8.1. Ievēlēt
SIA „Ernst & Young Baltic”, vienotais
reģistrācijas Nr. 40003593454, par akciju sabiedrības
„Olainfarm” zvērinātu revidentu 2010. gadam.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu
Ls 29 000 apmērā (neieskaitot PVN).
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
9. Revīzijas
komitejas ievēlēšana.
9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā
Žannu Karasevu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļu ikmēneša
atalgojumu Ls 500 apmērā.
Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
Olainē, 2010. gada 29. aprīlī
Ziņojumu sagatavoja:
Salvis Lapiņš
A/s Olainfarm
Valdes loceklis
Rūpnīcu iela 5, Olaine
Latvija, LV 2114
Tel: +371 6 7013 717
Fakss: +371 6 7013 777
e-pasts:
slapinsh@olainfarm.lv
|
| Pielikumi |
|