| Emitents | Grobiņa, AS (48510000IDXLJ5T57214) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2010-04-26 09:56:03 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
2010.gada 23.aprīlī
Rīgas fondu
biržai
Latvijas Centrālajam depozitārijam
Vaļņu ielā 1, Rīga LV 1050
Par AS „Grobiņa” kārtējās akcionāru
sapulcē pieņemtajiem lēmumiem
Ar šo paziņojam, ka 2010.gada 23.aprīlī notika akciju AS „Grobiņa”
kārtējā akcionāru sapulce.
Šajā sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.1
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 292 085 balsis
PRET- 76 693 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA:
1. Apstiprināt AS „Grobiņa” valdes ziņojumu (vadības ziņojumu),
revidenta atzinumu par AS „Grobiņa” 2009.gada darbības
rezultātiem.
2. Atbrīvot no atbildības AS „Grobiņa” valdes locekļus par AS
„Grobiņa” 2009.gada darbības rezultātiem.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.2.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 310 479 balsis
PRET- 58 299 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA:
Pieņemt zināšanai AS „Grobiņa” padomes
ziņojumu.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.3.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 292 085 balsis
PRET- 76 693 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA:
Apstiprināt AS „Grobiņa” 2009.gada pārskatu.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.4.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 84 339 balsis
PRET- 119 914 balsis
ATTURAS – 50 balsis
Lēmums nav pieņemts.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.5.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 84 339 balsis
PRET- 119 683 balsis
ATTURAS – nav
Lēmums nav pieņemts.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.6.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 84 339 balsis
PRET- 254 227 balsis
ATTURAS – nav
Lēmums nav pieņemts.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.7.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 368 778 balsis
PRET- nav
ATTURAS – nav
NOLĒMA:
AS „Grobiņa” akcionāru sapulce nolemj veikt Sabiedrības
iekšējo revīziju jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības darbību un
tās mantisko stāvokli.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.8.1.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 76 693 balsis
PRET- 292 085 balsis
ATTURAS – nav
Lēmums Nr.8.1. nav
pieņemts.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.8.2.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 255 305 balsis
PRET- 113 473 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA:
Noteikt atlīdzību AS „Grobiņa” padomes locekļiem par padomes
locekļu funkciju veikšanu, nosakot padomes locekļiem atlīdzību
reizi ceturksnī Ls 100 apmērā, bet padomes
priekšsēdētājam atlīdzību reizi ceturksnī – Ls 150
apmērā.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.9.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 368 778 balsis
PRET- nav
ATTURAS – nav
NOLĒMA:
1. Ievēlēt 2010.gadam AS „Grobiņa” revidentu SIA „Zvērinātu
revidentu firma Kapitāls”, Reģ.Nr.42103010490, LZRA licence Nr.6
(atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāts Nr.25)
.
2. Noteikt atlīdzību revidentam pēc veiktā darba apjoma
un starp AS „Grobiņa” un revidentu noslēgtā līguma
noteikumiem.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.10.1.
Līdz ar to piedāvāju vispirms balsot par šādu Jāņa
Meijubera priekšlikumu:
„Deliģēt revīzijas komitejas funkcijas AS „Grobiņa”
padomei.”
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 95 239 balsis
PRET- 273 539 balsis
ATTURAS – nav
Lēmums nav pieņemts.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.10.2.
Argita Jaunsleine:
Lūdzu balsot par Marutas Karazinas ievēlēšanu par revīzijas
komitejas locekli.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 292 085 balsis
PRET- 76 693 balsis
ATTURAS – nav
Argita Jaunsleine:
Lūdzu balsot par Ritas Tenes ievēlēšanu par revīzijas komitejas
locekli.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 292 085 balsis
PRET- 76 693 balsis
ATTURAS – nav
Argita Jaunsleine:
Lūdzu balsot par Mirdzas Astrīdas Ukstiņas ievēlēšanu par revīzijas
komitejas locekli.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 292 085 balsis
PRET- 76 693 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA:
Ievēlēt AS „Grobiņa” revīzijas komisiju sekojošā sastāvā
:
1.1. Marutu Karazinu, personas kods 250263-11909; ar
AS “Grobiņa” nesaistīts speciālists;
1.2. Rita Tene, personas kods 290974-11913, ar AS “Grobiņa”
nesaistīts speciālists.
1.3. Mirdza Astrīda Ukstiņa, personas kods 191036-11948, AS
“Grobiņa” akcionārs.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.11.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 291 281 balsis
PRET- 77 497 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA:
Apstiprināt AS „Grobiņa” valdes saskaņotu budžetu 2010.gadam
saskaņā ar naudas plūsmas grafiku.
Ar cieņu,
AS „Grobiņa”
Valdes priekšsēdētāja
Daina Kalniņa
|
| Pielikumi |
|