Emitents | Amber Latvijas balzams, AS (097900BGLZ0000056644) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2010-04-15 20:52:12 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
2010.gada 29.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
1.
Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta
revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta
revidenta atzinumu.
2.
2009.gada pārskatu apstiprināšana.
Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes
sastādītos un akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes
izskatītos:
1)
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2009.gada pārskatu, kas
sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas
prasībām;
2)
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2009.gada pārskatu, kas
sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem
(SFPS);
3)
akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2009.gada atkarības
pārskatu.
3.
2009.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2009.gada tīro
peļņu 3 586 405 LVL atstāt nesadalītu un izlietot akciju
sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas nodrošināšanai krīzes
apstākļos un rezervju veidošanai.
4.
Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības
noteikšana revidentam.
1) Par akciju
sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2010.gada pārskatu
revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „Baker Tilly
Baltics” (licences nr 80).
2) Noteikt
atlīdzību revidentam par 2010.gada pārskatu revīzijas veikšanu 50
000 EUR, neiekļaujot PVN.
3) Uzdot akciju
sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto
revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2010.gada
pārskatu revīziju.
Rīgā, 2010.gada 15.aprīlī
Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Kārlis Andersons
Papildus informācijai: |
Pielikumi |
|