| Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2010-04-15 15:59:25 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Lēmumu projekti
a/s „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei
2010.gada 29.aprīlī:
1. Valdes ziņojums par 2009. gada darbības
rezultātiem.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2009. gada
darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojums par 2009. gada darbības
rezultātiem.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2009. gada
darbības rezultātiem.
3. Revīzijas komitejas
paziņojums.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas
paziņojumu.
4. Revidētā 2009. gada pārskata
apstiprināšana.
Lēmuma projekts:
Apstiprināt a/s „Olainfarm” 2009. gada revidēto finanšu
pārskatu.
5. Revidētā konsolidētā 2009. gada pārskata
apstiprināšana.
Lēmuma projekts:
Apstiprināt 2009. gada revidēto konsolidēto finanšu
pārskatu.
6. 2009. gada
peļņas izlietošana.
Lēmuma projekts:
Novirzīt a/s “Olainfarm” 2009.gada peļņas daļu 1 095 181
latu (1 558 302 eiro) apmērā iepriekšējo periodu nesegto zaudējumu
segšanai, bet peļņas daļu 1 268 363 latu (1 804 718 eiro)
apmērā reinvestēt Sabiedrības attīstībā.
7. Valdes ziņojums par 2010. gada budžetu un
darbības plānu.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2010. gada
budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka a/s “Olainfarm”
apgrozījums 2010. gadā sasniegs 24,5 miljonus latu (34,9
miljonus eiro), bet a/s “Olainfarm” peļņa sastādīs 2,7
miljonus latu (3,8 miljonus eiro).
8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2010.
gadam.
Lēmumu projekti:
8.1. Ievēlēt
SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17,
vienotais reģistrācijas Nr. 40003593454) par akciju
sabiedrības „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2010.
gadam.
8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu
Ls 29 000 apmērā (neieskaitot PVN).
9. Revīzijas komitejas
ievēlēšana.
Lēmumu
projekti:
9.1. Ievēlēt revīzijas komitejā Žannu
Karasevu.
9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo ikmēneša
atalgojumu Ls 500 apmērā.
Ziņojumu sagatavoja:
Salvis Lapiņš
A/s Olainfarm
Valdes loceklis
Rūpnīcu iela 5, Olaine
Latvija, LV 2114
Tel: +371 6 7013 717
Fakss: +371 6 7013 777
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv
|
| Pielikumi |
|