Emitents | Ventspils nafta, AS |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2010-04-14 12:12:10 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
PROJEKTS
AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA
28.APRĪĻA
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMS
Viesnīcā „Hotel de
Rome”
Kaļķu ielā 28,
Rīgā
2010. gada 28.aprīlī
2009.gada pārskatu apstiprināšana
Ievērojot, ka asociētā sabiedrība - akciju sabiedrība
„Latvijas kuģniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003021108,
juridiskā adrese: Rīgā, Elizabetes ielā 1 - nav saņēmusi zvērināta
revidenta atzinumus 2009.gada pārskatiem, kā arī nav apstiprinājusi
akcionāru sapulcē 2009.gada pārskatus, līdz ar to akciju sabiedrība
„Ventspils nafta” nevar nodrošināt auditētu 2009.gada pārskatu
sagatavošanu, atlikt pirmā darba kārtības jautājuma „2009.gada
pārskatu apstiprināšana” izskatīšanu.
Sapulces
vadītājs:
/paraksts/
Sekretārs:
/paraksts/
PROJEKTS
AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA
28.APRĪĻA
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMS
Viesnīcā „Hotel de
Rome”
Kaļķu ielā 28,
Rīgā
2010. gada 28.aprīlī
2009.gada peļņas izlietošana
Ievērojot, ka 2010.gada 28.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē
nav apstiprināti akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2009.gada
pārskati, atlikt otrā darba kārtības jautājuma „2009.gada peļņas
izlietošana” izskatīšanu.
Sapulces
vadītājs:
/paraksts/
Sekretārs:
/paraksts/
PROJEKTS
AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA
28.APRĪĻA
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMS
Viesnīcā „Hotel de
Rome”
Kaļķu ielā 28,
Rīgā
2010. gada 28.aprīlī
Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu
revīzijai
Ievērojot, ka 2010.gada 28.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē
nav apstiprināti akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2009.gada
pārskati, atlikt trešā darba kārtības jautājuma „Revidenta
ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai” izskatīšanu.
Sapulces
vadītājs:
/paraksts/
Sekretārs:
/paraksts/
PROJEKTS
AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA
28.APRĪĻA
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMS
Viesnīcā „Hotel de
Rome”
Kaļķu ielā 28,
Rīgā
2010. gada 28.aprīlī
Statūtu grozījumi
1. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Ventspils nafta”
statūtos (pielikumā Nr. ____).
Sapulces
vadītājs:
/paraksts/
Sekretārs:
/paraksts/
PROJEKTS
AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA
28.APRĪĻA
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMS
Viesnīcā „Hotel de
Rome”
Kaļķu ielā 28,
Rīgā
2010. gada 28.aprīlī
Revīzijas komitejas vēlēšanas
1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” revīzijas
komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa
sākumu 2010.gada 28.aprīlī:
1) _________________, p.k. _________ -
_________, dzīvesvieta: ___________;
2) _________________, p.k. _________ -
_________, dzīvesvieta: ___________;
3) _________________, p.k. _________ -
_________, dzīvesvieta: ___________.
2. Noteikt akciju sabiedrības
„Ventspils nafta” revīzijas komitejas gada atlīdzības fondu akciju
sabiedrības „Ventspils nafta” budžeta ietvaros, pilnvarojot
revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda
sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.
Sapulces
vadītājs:
/paraksts/
Sekretārs:
/paraksts/
PROJEKTS
AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA
28.APRĪĻA
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMS
Viesnīcā „Hotel de
Rome”
Kaļķu ielā 28,
Rīgā
2010. gada 28.aprīlī
AKCIJU SABIEDRĪBAS
„VENTSPILS NAFTA” PADOMES LOCEKĻU: ALEKSEJA OVODA, MĀRTIŅA KVĒPA,
VALĒRIJA GODUNOVA, OĻEGA STEPANOVA UN GATA GRĀVĪŠA ATSAUKŠANA NO
AMATA
Atsaukt akciju sabiedrības
„Ventspils nafta” padomes locekļus Alekseju Ovodu, Mārtiņu Kvēpu,
Valēriju Godunovu, Oļegu Stepanovu un Gati Grāvīti no
amata.
Sapulces
vadītājs:
/paraksts/
Sekretārs:
/paraksts/
PROJEKTS
AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA
28.APRĪĻA
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMS
Viesnīcā „Hotel de
Rome”
Kaļķu ielā 28,
Rīgā
2010. gada 28.aprīlī
JAUNU AKCIJU SABIEDRĪBAS „VENTSPILS NAFTA” PADOMES
LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA
1.Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar ____________________: 1) __________________, p.k.______________, dzīvo: ___________________; 2)
__________________,
p.k.______________, dzīvo: ___________________;
3)
__________________,
p.k.______________, dzīvo: ___________________;
4)
__________________,
p.k.______________, dzīvo: ___________________;
5)
__________________,
p.k.______________, dzīvo: ___________________;
6)
__________________,
p.k.______________, dzīvo: ___________________;
7)
__________________,
p.k.______________, dzīvo: ___________________;
8)
__________________,
p.k.______________, dzīvo: ___________________;
9)
__________________,
p.k.______________, dzīvo: ___________________;
10) __________________, p.k.______________, dzīvo:
___________________;
11) __________________, p.k.______________, dzīvo:
___________________.
2. Noteikt akciju sabiedrības
“Ventspils nafta” Padomes viena mēneša atlīdzības fondu līdz
___________ LVL (____________), pilnvarojot Padomi noteikt
atlīdzības fonda sadalījumu.
Sapulces
vadītājs:
/paraksts/
Sekretārs:
/paraksts/
|
Pielikumi |
|