|
Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2010.gada
28.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti
Lēmuma projekts 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas
centrs 2009.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata
apstiprināšana”:
1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu
par 2009.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu un Revīzijas
komitejas ziņojumu, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto
un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras
medicīnas centrs” 2009. gada pārskatu un konsolidēto 2009. gada
pārskatu.
Lēmuma projekts 2. jautājumā – „2009.gada peļņas sadale”:
Sakarā ar to, ka 2009. gadu AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” ir
beidzis ar zaudējumiem dividendes nemaksāt.
Lēmuma projekts 3. jautājumā – „2010.gada budžeta un attīstības
plāna apstiprināšana”:
3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
attīstības plānu un 2010. gada budžetu:
Ieņēmumi Ls 3 122 590, Zaudējumi pirms nodokļiem Ls -69 000.
Lēmuma projekts 4. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:
4. Ievēlēt par revidentu uz 2010. un 2011. gadiem SIA “Sistēmu
audits”, licences nr. 53.
Lēmuma projekts 5. jautājumā - „Padomes vēlēšanas”:
Līdz 13.04.2010. akcionāri ir izvirzījuši sekojošus jaunus Padomes
locekļu kandidātus:
Ineta Gadzjus,
Uldis Osis
Jevgēņijs Kalējs
Ar informāciju par kandidātiem var iepazīties AS „Latvijas Jūras
medicīnas centrs” mājas lapā www.ljmc.lv
Lēmuma projekts 6. jautājumā - „Atlīdzības noteikšana Padomes
locekļiem un revidentam”:
6. Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo - 1600 Ls mēnesī
Noteikt samaksu revidentam par 2010. un 2011. gada pārskata
revīziju Ls 5000,- plus PVN par katru gada pārskatu.
Lēmuma projekts 7. jautājumā - „Dažādi”:
7. Pilnvarot J. Salenieka juridisko biroju “Reforma” iesniegt un
saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs” pilnsapulces
dokumentus LR Komercreģistrā.
A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde
Valdes
loceklis Andris Vīgants, tel. 29243094
|