PROJEKTI

 

 

 

 

 

 

 

1.      Vadības ziņojums par 2009.gada darbības rezultātiem.

 

1. Apstiprināt AS „Grobiņa” valdes ziņojumu (vadības ziņojumu), revidenta atzinumu par AS „Grobiņa” 2009.gada darbības rezultātiem.

            2. Atbrīvot no atbildības AS „Grobiņa” valdes locekļus par AS „Grobiņa” 2009.gada darbības rezultātiem.

2.      Padomes ziņojums akcionāru sapulcei par darbību 2009.pārskata gada periodā.

 

 

Pieņemt zināšanai AS „Grobiņa”  padomes ziņojumu.

3.      2009.gada pārskata apstiprināšana.

 

 

Apstiprināt AS „Grobiņa” 2009.gada pārskatu.

4.      2009.gada peļņas sadale.

 

 

Tā kā AS „Grobiņa” 2009.gads nav pabeigts ar peļņu, lēmumu par peļņas sadali nevar pieņemt.

5.      Par neuzticības izteikšanu AS „Grobiņa” valdes priekšsēdētājai D.Kalniņai.

 

 

 

Sakarā ar likumdošanas pārkāpumiem AS „Grobiņa” darbībā, nepamierinošu AS „Grobiņa” ikdienas vadību, kas rezultējusies ar As „Grobiņa” darbību 2009.gada ar zaudējumiem LVL 944 969, kas sastāda 1.889 LVL uz katru akciju, izteikt neuzticību AS „Grobiņa” valdes priekšsēdētājai D.Kalniņai.

6.      Par Sabiedrības prasības celšanu pret AS valdi un padomi (personām, kas bija un ir ievēlētas un veica savus pienākumus iepriekšējos pārskata periodos).

 

 

Komerclikuma 172.pantā noteiktajā kārtībā AS „Grobiņa” akcionāru sapulce nolemj celt prasību pret valdes un padomes locekļiem, kas ir bijuši ievēlēti un veica savus pienākumus 2008. un 2009.gada pārskata periodos.

7.      Par AS „Grobiņa” iekšējās revīzijas veikšanu.

 

AS „Grobiņa” akcionāru sapulce nolemj veikt Sabiedrības iekšējo revīziju jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības darbību un tās mantisko stāvokli.

 

8.      Par atlīdzības noteikšanu AS „Grobiņa” padomei.

 

Noteikt atlīdzību AS „Grobiņa” padomes locekļiem par padomes locekļu funkciju veikšanu pamatojoties uz padomes locekļu faktiski nostrādāto laiku un stundas likmi 25 LVL stundā. Noteikt , ka Padomes locekļu izmaksas, kas ir tieši saistītas ar padomes locekļu pienākumu pienācīgu pildīšanu tiek kompensētas sekojošā kārtībā : ceļa izdevumi – 0,17 LVL par nobraukto kilometru , pasta un sakaru izdevumi – pēc fakta.

 

Vai

 

 

Noteikt atlīdzību AS „Grobiņa” padomes locekļiem par padomes locekļu funkciju veikšanu, nosakot padomes locekļiem atlīdzību reizi ceturksnī Ls 100 apmērā, bet padomes priekšsēdētājam atlīdzību reizi ceturksnī – Ls 150 apmērā.

9.      Revidenta apstiprināšana 2010.gadam.

 

 

1. Ievēlēt 2010.gadam AS „Grobiņa” revidentu SIA „Zvērinātu revidentu firma Kapitāls”, Reģ.Nr.42103010490, LZRA licence Nr.6 (atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāts Nr.25) .

2. Noteikt atlīdzību revidentam pēc veiktā darba apjoma un starp AS „Grobiņa” un revidentu noslēgtā līguma noteikumiem.

 

Tā kā priekšlikumi par kandidātiem AS „Grobiņa”  padomei līdz šim nav saņemti, AS „Grobiņa” padomes locekļi tiks izvirzīti un apstiprināti ārkārtas akcionāru sapulces laikā.

 

 

Apstiprināt AS „Grobiņa” budžetu 2010.gadam.