Dokumenti

Par AS “GE Money Bank” akcionāru kārtējās sapulces lēmumiem
Emitents	GE Money Bank, AS
Veids	Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda	LV
Statuss	Publicēts
Versija	Aktuālā (2) 1
Datums	2010-03-26 16:13:17
Versijas komentārs	Pievienota pēdējā rindkopa par to, ka jaunajiem padomes locekļiem Bankas akcijas nepieder.
Teksts	2010. gada 25. martā plkst.11.00 tika slēgta AS “GE Money Bank” akcionāru kārtējā sapulce, kurā tika izskatīti visi dienas kārtībā iekļautie jautājumi un pieņemti šādi lēmumi: 1. Par Bankas 2009.gada darbības pārskatu 1.1. Apstiprināt akciju sabiedrības “GE Money Bank” 2009.gada pārskatu (uz 67 (sešdesmit septiņām) lapām). 2. Par Bankas 2009.gada peļņas izlietošanu 2.1. Bankas 2009.gada auditēto rezultātu - zaudējumus LVL 21,279.000,00 apmērā pievienot Bankas iepriekšējo gadu darbības rezultātiem. 3. Par Bankas revidenta ievēlēšanu 3.1. Apstiprināt auditorkompāniju SIA “KPMG Baltics” par akciju sabiedrības “GE Money Bank” bankas grupas pārskata revidentu 2010.gadam. 4. Par atlīdzības noteikšanu revidentam 4.1. Apstiprināt Bankas grupas 2010.gada revidentam auditorkompānijai SIA “KPMG Baltics” atlīdzību ne vairāk kā Ls 42.000,00 (ieskaitot PVN) gadā. 5. Par atlīdzības noteikšanu Bankas padomes locekļiem 5.1. Nenoteikt Bankas padomes locekļiem atlīdzību par padomes locekļu pienākumu pildīšanu. 6. Par Audita Komitejas informāciju par darbību 2009.gadā 6.1. Pieņemt zināšanai Audita Komitejas ziņojumu. 6.2. Apstiprināt Audita Komiteju uz 3 gadiem šādā sastāvā - Aleš Blažek, Herbert Roth un Helen Heslop. 7. Par Bankas padomes atsaukšanu un jauna padomes sastāva ievēlēšanu 7.1. Atsaukt akciju sabiedrības “GE Money Bank” ar 2009.gada 30.oktobra akcionāru sapulces lēmumu ievēlēto Bankas padomi. 7.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “GE Money Bank” padomi uz trīs gadiem šādā sastāvā: - Xavier Durand (priekšsēdētājs) - Aleš Blažek (priekšsēdētāja vietnieks) - Alla Konnova Woodson - Richard L Neff - Helen Heslop Xavier Durand pēdējo trīs gadu darba pieredze: Kopš 01/2010 – līdz šim brīdim - GE Capital Global Banking Western Europe, Latvia & Russia - Prezidents & CEO 01/2008 12/2009 – GE Capital Global Banking Western Europe - Prezidents & CEO 05/2005 – 01/2008 – GE Money South West Europe - Prezidents & CEO Helen Heslop pēdējo trīs gadu darba pieredze: Kopš 01/2010 – līdz šim brīdim - GE Capital Global Banking Western Europe, Latvia & Russia – Finanšu direktore 03/2008/ - 12/2009 - GE Capital Global Banking Western Europe – Finanšu direktore 05/2007-02/2008 - GE Money Nordics – Finanšu direktore 09/2006-01/2007 - GE Money Asia Finanšu integrācijas daļas vadītaja Jaunajiem padomes locekļiem Bankas akcijas nepieder. Kontaktinformācija: Tija Ezeriņa Komunikācijas nodaļas vadītāja GE Money Bank Latvija Tālr. +371 67024704 Mob.: +371 27876080 E-pasts: tija.ezerina@ge.com
Pielikumi