|
Teksts
|
Apstiprināti akciju sabiedrības “Nordeka” valdes sēdē 2010.gada 16.martā
(protokols nr.111)
un izskatīti akciju sabiedrības “Nordeka” padomes sēdē 2010.gada 23.martā
(protokols nr.3/10)
Akciju sabiedrības “Nordeka”
2010.gada 13.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
2009.gada pārskata apstiprināšana.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Nordeka” valdes, padomes ziņojumus un
zvērināta revidenta atzinumu.
Apstiprināt akciju sabiedrības “Nordeka” valdes sastādīto un akciju sabiedrības
“Nordeka” padomes izskatīto AS “Nordeka” 2009.gada pārskatu.
Akciju sabiedrības „Nordeka” 2009.gada peļņas izlietošana
Akciju sabiedrības „Nordeka” 2009.gada peļņu 274 211 LVL izlietot iepriekšējo
gadu zaudējumu segšanai.
Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana
revidentam.
Par akciju sabiedrības “Nordeka” revidentu 2010.gada pārskata revīzijai ievēlēt
auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”
(komercsabiedrības licences nr.43 ).
Noteikt atlīdzību revidentam par 2010.gada pārskatu revīzijas veikšanu akciju
sabiedrības “Nordeka” 2010.gada budžeta ietvaros.
Uzdot akciju sabiedrības “Nordeka” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju
sabiedrības “Nordeka” 2010.gada pārskatu revīziju.
Rīgā, 2009.gada 23.martā
Akciju sabiedrības “Nordeka”
valdes priekšsēdētājs
S.Zabavņikovs
|