Emitents | Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2010-03-22 16:13:15 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Precizētais paziņojums par kārtējās akcionāru
sapulces sasaukšanu.
Sabiedrības firma:
Kopējais balsstiesīgo akciju
skaits:
Juridiskā adrese:
Sapulces norises
vieta:
Sapulces norises laiks:
Dalībnieku reģistrācija:
Sapulces veids:
Institūcija, kura sasauc sapulci: Darbības, kas akcionāriem jāveic līdz sapulcei: 1)sapulcē var piedalīties akcionāri, kuriem uz
15.04.2010.dienas beigām pieder akciju sabiedrības "KURZEMES
ATSLĒGA 1" akcijas; 2)ja akcionāru sapulcē pārstāv pilnvarnieks, viņam
reģistrācijas komisijai jāiesniedz notariāli apstiprināta pilnvara
(Sk. Pielikumu Nr.1 zemāk); 3) akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu
divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu
dienu laikā no dienas, kad izplatīts precizētais paziņojums par
akcionāru sapulces sasaukšanu, ierosināt valdei papildu jautājumu iekļaušanu
sapulces darba kārtībā Akcionāram ir pienākums iesniegt valdei
lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba
kārtībā tie ierosina un kuru izlemšana ir akcionāru sapulces
kompetencē. Akcionāriem jāiesniedz paskaidrojumi valdei par tiem
darba kārtības jautājumiem, kuru iekļaušanu darba kārtībā tie pieprasa un kuros nav
paredzēts pieņemt lēmumus.
Darba kārtība:
1.Par akciju sabiedrības gada pārskata
apstiprināšanu, revidenta, valdes un padomes
ziņojumiem.
2 Par pārskata gada zaudējumu
segšanu.
3.Par revidenta
vēlēšanām.
4.Par atlīdzības noteikšanu
revidentam.
5.Padomes vēlēšanas.
6.Par atlīdzības noteikšanu padomes
locekļiem.
7.Revīzijas komitejas locekļu
vēlēšanas.
8.Par atlīdzības noteikšanu revīzijas
komitejas locekļiem.
Vieta un
laiks, kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces
darba kārtībā iekļautajos
jautājumos:
(sākot ar š.g.
9.aprīli).
AS"KURZEMES ATSLĒGA 1"
valde
Lēmumu projekti AS"KURZEMES ATSLĒGA 1" 2010.gada
23.aprīlī kārtējā
akcionāru sapulcē
izskatāmajiem jautājumiem. Darba kārtības 1.punktā.
Apstiprināt AS"KURZEMES ATSLĒGA 1" 2009.gada
pārskatu. Darba kārtības 2.punktā.
2009.gada zaudējumus segt no iepriekšējo
gadu nesadalītās peļņas.
Darba kārtības 3.punktā.
Par AS "KURZEMES ATSLĒGA 1" 2010.gada
pārskata revidentu apstiprināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "
Revidentu serviss" (reģistrācijas Nr.48503004390, licence Nr.15,
atbildīgais revidents Aivars Rutkis (sertifikāts Nr.18
)). Darba kārtības 4.punktā.
Par 2010.gada akciju sabiedrības gada
pārskata auditu revidentam noteikt atalgojumu Ls 1210,- (t.sk.PVN
21% apmērā). Darba kārtības 5.punktā.
Ievēlēt padomi piecu cilvēku
sastāvā. Darba kārtības 6.punktā.
Noteikt atlīdzību padomes locekļiem
sekojošā apmērā:
1) padomes priekšsēdētājam - Ls 180,- ;
2) padomes priekšsēdētāja vietniekam - Ls
135,- ;
3) padomes locekļiem - Ls 90,-
. Darba kārtības 7.punktā.
Revīzijas komitejas locekļu
pienākumus uzdot izpildīt sabiedrības padomes
locekļiem. Darba kārtības 8.punktā.
Revīzijas komitejas locekļiem par
pienākumu izpildi atalgojumu nenoteikt.
Akciju sabiedrības valde. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pielikums Nr.1 Pilnvara pilnvaras izsniegšanas vieta
pilnvaras izsniegšanas
datums
(Vārds, uzvārds)
(Vārds, uzvārds) pārstāvēt mani AS "KURZEMES ATSLĒGA 1" 2010.gada
23.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē un balsot valdes izziņotajos darba kārtības
jautājumos. Paraksts
__________________ (paraksta atšifrējums)
|
Pielikumi |
|