| Emitents | Grobiņa, AS (48510000IDXLJ5T57214) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2010-03-05 09:59:26 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
2010.gada
04.martā
Par AS „Grobiņa” ārkārtas akcionāru
sapulcē pieņemtajiem lēmumiem
Ar šo paziņojam, ka 2010.gada 04.martā notika akciju AS „Grobiņa”
ārkārtas akcionāru sapulce.
Šajā sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.1
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 340 551 balsis
PRET- nav
ATTURAS – 5273
LĒMUMS Nr.1
Mainīt ārkārtas sapulces darba kārtības secību uz sekojošu
:
1. AS valdes ziņojums par veiktajām darbībām un pasākumiem, lai
samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar zaudējumiem .
Detalizēta AS „Grobiņa” budžeta 2010.gadam apspriešana un
pieņemšana.
2. AS padomes ziņojums par veiktajām darbībām un pasākumiem,
lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar
zaudējumiem.
AS „Grobiņa” jaunas padomes
ievēlēšana.
3. AS „Grobiņa” Revīzijas komisijas ziņojums par likumā un statūtos
paredzēto funkciju izpildi.
4.AS „Grobiņa” jauna revidenta apstiprināšana
2009.gadam.
5. Grozījumi AS „Grobiņa” statūtos.
6.Dažādi jautājumi.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.2.1.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 275 143 balsis
PRET- 408 balsis
ATTURAS – 70 273 balsis
LĒMUMS Nr.2.1.
Pieņemt zināšanai AS valdes ziņojumu par veiktajām
darbībām un pasākumiem, lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa”
darbību ar zaudējumiem .
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.2.2.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 335 201 balsis
PRET- 10 623 balsis
LĒMUMS Nr.2.2.
Atlikt 2010.gada budžeta izskatīšanu līdz nākamai
akcionāru sapulcei, kura tiks sasaukta 2009.gada pārskata
apstiprināšanai.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.3
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 285 551 balsis
PRET- 55 000 balsis
ATTURAS – 5273 balsis
LĒMUMS Nr.3
Pieņemt zināšanai AS padomes ziņojumu par veiktajām
darbībām un pasākumiem, lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa”
darbību ar zaudējumiem.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.4
Lēmums netika pieņemts.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.5
BALSOJUMA REZULTĀTI:
1. Padomes locekļa kandidāts Genādijs
Jefimovs
PAR – 56 875 balsis
2. Padomes locekļa kandidāts Dagmāra
Šlosberga
PAR – 56 875 balsis
3. Padomes locekļa kandidāts Jānis
Siliņš
PAR – 56 875 balsis
4. Padomes locekļa kandidāts Aivars
Žvagulis
PAR – 56 887 balsis
5. Padomes locekļa kandidāts Gunārs
Laugalis
PAR – 56 877 balsis
6. Padomes locekļa kandidāts Jānis
Meijubers
PAR – 60 731 balsis
7. Padomes locekļa kandidāts Anatolijs
Gorbunovs
PAR – 754 balsis
Argita Jaunsleine:
Atbilstoši balsojumam 3 kandidāti Jānis Meijubers,
Aivars Žvagulis un Gunārs Laugalis ir ieguvuši balsu vairākumu, bet
nākamie trīs kandidāti Genādijs Jefimovs, Dagmāra Šlosberga un
Jānis Siliņš ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, kā rezultātā
starp šiem kandidātiem veicama atkārtota
balsošana.
BALSOJUMA REZULTĀTI:
1. Padomes locekļa kandidāts Genādijs
Jefimovs
PAR – 13 602 balsis
2. Padomes locekļa kandidāts Dagmāra
Šlosberga
PAR – 136 033 balsis
3. Padomes locekļa kandidāts Jānis
Siliņš
PAR – 135 916 balsis
LĒMUMS Nr.5
Ievēlēt AS „Grobiņa” padomi sekojošā sastāvā
:
1. Jānis Meijubers, p.k. 010458-13051;
2. Aivars Žvagulis, p.k.071045-10825;
3. Gunārs Laugalis, p.k. 240149-10811;
4.Jānis Siliņš, p.k.210747-10818;
5. Dagmāra Šlosberga, p.k.050544-10818.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.6
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 345 824 balsis
PRET- nav
NOLĒMA:
LĒMUMS Nr.6
1. Ievēlēt 2009.gadam AS „Grobiņa” jaunu revidentu
SIA „Zvērinātu revidentu firma Kapitāls”, Reģ.Nr.42103010490, LZRA
licence Nr.6 (atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāts
Nr.25) .
2. Noteikt atlīdzību revidentam pēc veiktā darba apjoma
un starp AS „Grobiņa” un revidentu noslēgtā līguma
noteikumiem.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.7
BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 345 824 balsis
PRET- nav
NOLĒMA:
LĒMUMS Nr.7
1.Grozīt AS „Grobiņa” statūtu 1., 2., 3., 4., 5. daļas izsakot
tās sekojošā jaunā redakcijā, kā arī papildināt AS „Grobiņa”
statūtus ar 6.daļu sekojošā jaunā redakcijā :
“1.Firma
1.1.Sabiedrības firma ir AS “Grobiņa”.
1.2.Sabiedrība tika izveidota valsts saimiecības
“Grobiņa” privatizācijas rezultātā saskaņā ar Ministru kabineta
1996.gada 5.jūlija rīkojumu Nr.264 “Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai” un valsts akciju sabiedrības
“Privatizācijas aģentūra” valdes 1996.gada 12.decembra lēmumu Nr.
191/2300 apstiprinātajiem valsts saimniecība “Grobiņa”
privatizācijas noteikumiem, pārveidojot valsts uzņēmumu
statūtsabiedrībā un vienlaicīgi pārdodot šīs sabiedrības
akcijas.
2.Komercdarbības veidi
2.1.Sabiedrība veic komercdarbību šādos virzienos
:
01.49. Citu dzīvnieku audzēšana.
3.Pamatkapitāls
3.1. Sabiedrības
pamatkapitāls ir 500 000 LVL.
3.2.Sabiedrības
pamatkapitāls sadalīts 500000 parastās vārda
akcijās.
3.3.Vienas akcijas
nominālvērtība ir 1 LVL.
4.
Akcionāru sapulce.
4.1.Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā
pārstāvēta vismaz puse pamatkapitāla.
5. Padome
5.1.Sabiedrībai ir padome, kas sastāv no pieciem padomes locekļiem.
6.Valde
6.1.Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem.
6.2.Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību
atsevišķi.
6.3. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu
izlemšanā:
6.3.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana
vai samazināšana;
6.3.2. sabiedrības iegūšana vai atsavināšana;
6.3.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana
ar lietu tiesībām, ja darījuma summa pārsniedz Ls
50 000;
6.3.4. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai
slēgšana;
6.3.5. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības
parasto komercdarbību;
6.3.6. kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
6.3.7. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu
pārtraukšana;
6.3.8. vispārīgo darbības principu noteikšana.”
2. Apstiprināt AS „Grobiņa” statūtus
jaunā redakcijā.”
Ar cieņu,
AS „Grobiņa”
Valdes priekšsēdētāja
Daina Kalniņa
|
| Pielikumi |
|