|
A/S "Talsu mezrupnieciba karteja akcionaru pilnsapulce notiks
15.03.2010.
Akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” kārtējās akcionāru
pilnsapulces lēmumu
projekts.
Darba
kārtība:
I
1.Valdes ziņojums par 2009.gada darbības
rezultātiem
Ar..... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts
lēmums:
apstiprināt akciju sabiedrības Valdes
ziņojumu.
2. Padomes ziņojums par 2009.gada darbības
rezultātiem
Ar.....% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts
lēmums:
apstiprināt akciju sabiedrības Padomes
ziņojumu.
3. Zvērināta revidenta
ziņojums
Ar.....% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts
lēmums:
apstiprinā akciju sabiedrības revidenta
ziņojumu.
4. 2009.gada pārskata
apstiprināšana.
Ar.....% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts
lēmums:
apstiprināt akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” 2009.gada
pārskatu ar
bilances summu 542 901
Ls.
II
2010.gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta
apstiprināšana
Saimnieciskās darbības plānā paredzēts saražot 11 000 m3 gatavo
produkciju -
virpotos un lobītos mietiņus, realizēt zāģu skaidas un šķeldu 40
000m3 apjomā,
realizēt apaļkokus no mežizstrādes 300
m3.
Plānotie budžeta ieņēmumi 1 045 000 Ls , plānotā peļņa 15 000
Ls.
Ar.....% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts
lēmums:
apstiprināt akciju sabiedrības 2010.gada saimnieciskās darbības
plānu un
budžetu.
III
Zvērināta revidenta
vēlēšanas.
Ar.....% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts
lēmums:
apstiprināt par akciju sabiedrības zvērināto revidentu 2010.gadam
SIA „Revīzija
un vadības konsultācijas”, reģ.Nr.40003611571 atbildīgo zvērināto
revidenti Zani
Kotāni
IV
Citi
jautājumi:
1. Pilnvarotas personas vēlēšanas dokumentu iesniegšanai LCD un LR
Uzņēmumu
reģistrā.
Ar.....% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts
lēmums:
pilnvarot personāldaļas vadītāju Aldu Kiori iesniegt nepieciešamos
dokumentus
LCD un LR Uzņēmumu
reģistrā.
A/s „Talsu
mežrūpniecība”
valdes priekšsēdētājs G.Štāks
|