| Emitents | Grobiņa, AS (48510000IDXLJ5T57214) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2010-02-22 09:35:40 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
PROJEKTI
AKCIJU SABIEDRĪBAS
„GROBIŅA”
Reģ.Nr.40003017297
04.03.2010. ārkārtas akcionāru sapulces
1.
AS „Grobiņa” jaunas padomes
ievēlēšana.
LĒMUMS Nr.1
Tā kā priekšlikumi par kandidātiem AS
„Grobiņa” padomei līdz šim nav saņemti, AS „Grobiņa”
padomes locekļi tiks izvirzīti un apstiprināti ārkārtas akcionāru
sapulces laikā.
2.
AS „Grobiņa” jauna revidenta apstiprināšana
2009.gadam.
LĒMUMS Nr.2
Tā kā priekšlikumi par jaunu AS „Grobiņa”
revidentu līdz šim nav saņemti, AS „Grobiņa” revidenta
kandidāts tiks izvirzīts un apstiprināts ārkārtas akcionāru
sapulces laikā.
3.
Grozījumi AS „Grobiņa” statūtos.
LĒMUMS Nr.3
NOLĒMA:
1.
Grozīt AS „Grobiņa” statūtu 1., 2., 3., 4., 5. daļas
izsakot tās sekojošā jaunā redakcijā, kā arī papildināt AS
„Grobiņa” statūtus ar 6.daļu sekojošā jaunā redakcijā
:
“1.Firma
1.1.
Sabiedrības firma ir AS “Grobiņa”.
1.2.
Sabiedrība tika izveidota valsts saimiecības “Grobiņa”
privatizācijas rezultātā saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada
5.jūlija rīkojumu Nr.264 “Par valsts īpašuma objektu nodošanu
privatizācijai” un valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas
aģentūra” valdes 1996.gada 12.decembra lēmumu Nr. 191/2300
apstiprinātajiem valsts saimniecība “Grobiņa” privatizācijas
noteikumiem, pārveidojot valsts uzņēmumu
statūtsabiedrībā un vienlaicīgi pārdodot
šīs sabiedrības akcijas.
2.Komercdarbības veidi
2.1.Sabiedrība veic komercdarbību šādos virzienos
:
01.49. Citu dzīvnieku audzēšana.
3.Pamatkapitāls
3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 500
000LVL.
3.2.Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 500000 parastās
vārda akcijās.
3.3.Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 LVL.
4.
Akcionāru sapulce.
4.1.Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā
pārstāvēta vismaz puse pamatkapitāla.
5. Padome
5.1.Sabiedrībai ir padome, kas sastāv no pieciem padomes
locekļiem.
6.Valde
6.1.Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem.
6.2.Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību
atsevišķi.
6.3. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu jautājumu
izlemšanā:
6.3.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana
vai samazināšana;
6.3.2. sabiedrības iegūšana vai atsavināšana;
6.3.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana
ar lietu tiesībām, ja darījuma summa pārsniedz Ls
50 000;
6.3.4. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai
slēgšana;
6.3.5. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības
parasto komercdarbību;
6.3.6. kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
6.3.7. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu
pārtraukšana;
6.3.8. vispārīgo darbības principu noteikšana.”
2. Apstiprināt AS „Grobiņa” statūtus
jaunā redakcijā.
4.
AS padomes ziņojums par veiktajām darbībām un
pasākumiem, lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar
zaudējumiem.
LĒMUMS Nr.4
NOLĒMA:
1.Pieņemt zināšanai AS
padomes ziņojumu par veiktajām darbībām un pasākumiem, lai
samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar
zaudējumiem.
5.
AS valdes ziņojums par veiktajām darbībām un pasākumiem,
lai samazinātu un novērstu AS „Grobiņa” darbību ar zaudējumiem .
Detalizēta AS „Grobiņa” budžeta 2010.gadam apspriešana un
pieņemšana.
LĒMUMS Nr.5
NOLĒMA:
1.
Pieņemt zināšanai AS valdes ziņojumu par
veiktajām darbībām un pasākumiem, lai samazinātu un novērstu AS
„Grobiņa” darbību ar zaudējumiem .
2.
Apstiprināt AS „Grobiņa” budžetu 2010.gadam.
6.
AS „Grobiņa” Revīzijas komisijas ziņojums par likumā un
statūtos paredzēto funkciju izpildi.
LĒMUMS Nr.6
NOLĒMA:
1. Pieņemt zināšanai informāciju par AS „Grobiņa”
revīzijas komisijas darbu.
|
| Pielikumi |
|