Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” (vienotais reģistrācijas numurs 40003098527, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa  iela 15, Rīga, LV-1013)  valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2010.gada 26.martā  plkst. 12.00. 
Akcionāru sapulce notiks AS “Latvijas Krājbanka” (turpmāk tekstā arī Banka)  telpās J.Daliņa ielā 15, Rīgā.

Darba kārtība: 
1. Par AS “Latvijas Krājbanka” 2009. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par AS “Latvijas Krājbanka” peļņas izlietošanu.
3. Revīzijas komitejas ziņojums.
4. Zvērināta revidenta vēlēšanas.
5. Par AS “Latvijas Krājbanka” pamatkapitāla palielināšanu.
6. Par grozījumiem AS ”Latvijas Krājbanka” statūtos.
7. AS “Latvijas Krājbanka” padomes vēlēšanas
8. Par AS “Latvijas Krājbanka” padomes budžetu.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2010. gada 26. martā – no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.00 sapulces norises vietā.
Tiesības piedalīties akcionāru sapulcē ir tikai tiem akcionāriem, kuriem piederēs Bankas akcijas ieraksta datumā, t.i. 2010.gada 18.marta dienas beigās.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personīgi vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.
Akcionāriem, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Pilnvarniekiem jāiesniedz notariāli apstiprināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināta, vai Bankas apstiprināta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvaras veidlapa pieejama Bankas  interneta mājas lapā www.lkb.lv.  

Bankas kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 19’321’414, kopējais “A” kategorijas priekšrocību akciju (bez balsstiesībām) skaits ir 2’834.
Bankas pamatkapitāls ir 19’324’248 LVL.

Akcionāriem ir tiesības:
- iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu;
- iesniegt lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi lēmumu projekti, kas iesniegti iepriekšējā rindkopā minētajā termiņā, ir izskatīti un noraidīti;
- uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem, iesniedzot valdei rakstveida pieprasījumu vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces;
- 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā (šādas tiesības ir akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no Bankas pamatkapitāla).
Detalizētāka informācija par akcionāru tiesībām ir pieejama Bankas mājas lapā internetā www.lkb.lv.

Ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem Bankas akcionāri varēs iepazīties:
- OOICGS interneta mājas lapā: www.oricgs.lv;
- AS “NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā www.lv.omxgroup.com;
- Bankas interneta mājas lapā www.lkb.lv;
- Bankas telpās Rīgā, J. Daliņa ielā 15, iepriekš piesakoties pa tālruni 67092003;
- sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.

Lēmumu projekti būs pieejami:
· Lēmuma projekts jautājumā “Par grozījumiem AS ”Latvijas Krājbanka” statūtos” no 2010.gada 24.februāra;
· Lēmumu projekti pārējos darba kārtības jautājumos no 2010.gada 12.marta.

Akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” Valde
 

Kristīne Ozolniece
AS “Latvijas Krājbanka”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67068031
Mob.: 25912461
E-pasts: kristine.ozolniece@lkb.lv