Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” (vienotās reģistrācijas numurs 40003098527, juridiskā adrese : Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013) valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci 2007.gada 15. oktobrī plkst. 12.00.
Akcionāru sapulce notiks AS “Latvijas Krājbanka” telpās Jāņa Daliņa ielā 15, Rīgā.

Darba kārtība:
1. Par pamatkapitāla palielināšanu.
2. Par grozījumiem AS “Latvijas Krājbanka” statūtos.
3. Par atlīdzību AS “Latvijas Krājbanka” padomes locekļiem.
4. Par 29.08.1997. akcionāru pilnsapulces lēmuma “Par papildu atalgojuma noteikšanu AS ”Latvijas Krājbanka” valdes locekļiem” atzīšanu par spēku zaudējušu.
5. Par atlīdzību zvērinātam revidentam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2007. gada 15. oktobrī – no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00 sapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.
Akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu (vērtspapīru) kontā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu (vērtspapīru) konta turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.
Akcionāriem, kuri nav dereģistrējuši akcijas, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Pilnvarniekiem jāiesniedz notariāli apstiprināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināta, vai AS “Latvijas Krājbanka” apstiprināta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvaras veidlapa pieejama akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” interneta mājas lapā www.lkb.lv. Gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu (vērtspapīru) kontā jāiesniedz arī finanšu instrumentu (vērtspapīru) konta turētāja izsniegta kvīts par akciju bloķēšanu.
Akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu (vērtspapīru) konta turētājam ne vēlāk kā līdz 2007.gada 04. oktobra darba dienas beigām.

Akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 9’906’412, kopējais priekšrocību akciju skaits ir 2’834.

Ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” akcionāri var iepazīties:
· Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā: www.oricgs.lv;
· AS “Rīgas Fondu Birža” interneta mājas lapā www.lv.omxgroup.com;
· AS “Latvijas Krājbanka” interneta mājas lapā www.lkb.lv;
· AS “Latvijas Krājbanka” telpās Rīgā, J.Daliņa ielā 15, iepriekš piesākoties pa tālruni 27092003;
· sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.

Lēmumu projekti būs pieejami:
· AS “Latvijas Krājbanka” statūtu grozījumu projekts no 2007. gada 14. septembra;
· Lēmumu projekti pārējos darba kārtības jautājumos no 2007. gada 01. oktobra.

Akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” Valdes priekšsēdētājs M.Bondars