Publiskās akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde un Padome, pamatojoties uz LR Komerclikuma 270. un 273.pantiem un sabiedrības Statūtiem, paziņo par ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšanu, kura notiks 2009.gada 14.augustā plkst.9.00 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses - Višķu ielā 17, Daugavpils.   

Darba kārtība:                                                                 

1. Par Sabiedrības Padomes vēlēšanām.

2. Par atlīdzības noteikšanu Sabiedrības Padomes locekļiem.

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2009.gada 14.augustā no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.                                               

Dalībai akcionāru pilnsapulcē jāveic sava finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) bloķēšana līdz 2009.gada 6.augustam ieskaitot. Kvītis, kas apliecina akciju bloķēšanu, jāuzrāda, akcionāram reģistrējoties.                         

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 akcijas.      

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarai jābūt apliecinātai saskaņā ar LR likumiem un Sabiedrības statūtiem. Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā. Akcionāru pārstāvjiem saskaņā ar Komerclikuma 277.pantu reģistrējoties jāuzrāda pilnvaras apliecinošs dokuments.

Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2009.gada 14.augustā AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru pilnsapulce nebūs lemttiesīga nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotā ārkārtas akcionāru pilnsapulce ar augstākminēto darba kārtību tiek sasaukta 2009.gada 31.augustā plkst.9.00 AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” administratīvajās telpās Višķu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru reģistrācija notiks augstākminētajā kārtībā no plkst. 8.00 līdz 9.00. Akcionāru finanšu instrumentu kontu bloķēšana dalībai sapulcē 2009.gada 14.augustā ir derīga. Papildus akcionāri var veikt kontu bloķēšanu līdz 2009.gada 24.augustam ieskaitot.

Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2009.gada 27.jūlija līdz 11.augustam, bet atkārtotas akcionāru sapulces gadījumā – no 2009.gada 14.augusta līdz 29.augustam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Telefons uzziņām (+371) 65402333

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pilnvarojuma veidlapa

saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma

54.panta otrās daļas 1.punktu

___________________________

Pilnvaras izdošanas vieta, datums

PILNVARA

___________________________________________________________________________

fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta) vai juridiska persona (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) kā pilnvaras devējs

ar šo pilnvaro

___________________________________________________________________________

fizisku personu (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta) vai juridisku personu (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) kā pilnvarnieku

pārstāvēt pilnvaras devēja intereses akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003030187, juridiskā adrese: Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410) 2009.gada 14.augustā ārkārtas akcionāru pilnsapulcē un atkārtotā ārkārtas akcionāru pilnsapulcē 2009.gada 31.augustā ar visām pilnvaras devējam piederošajām akcijām.

Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām.

Pilnvara derīga līdz _____________________.

                    (datums)

______________________

Pilnvaras devēja paraksts