| Emitents | Grindeks, AS (5299006DWR32NKWM1O86) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2009-05-05 16:25:12 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Apstiprināti AS „Grindeks” valdes sēdē 2009.gada 22.aprīlī un izskatīti AS „Grindeks” padomes sēdē 2009.gada 22.aprīlī Akciju sabiedrības „Grindeks” 2009.gada 19.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI 1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu. 2. 2008.gada pārskatu apstiprināšana. Apstiprināt AS „Grindeks” valdes sastādītos un AS „Grindeks” padomes izskatītos: 1) AS „Grindeks” 2008.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 2) AS „Grindeks” 2008.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. 3. 2008.gada peļņas izlietošana. 1) Apstiprināt AS „Grindeks” 2008.gada tīro peļņu 8,895,401 LVL. 2) 2008.gada peļņu atstāt nesadalītu un izmantot AS „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt AS „Grindeks” konkurētspēju. 4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam. 1) Par AS „Grindeks” revidentu 2009.gada pārskatu revīzijai ievēlēt AS „BDO Invest Rīga” (komercsabiedrības licences nr.112). 2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2009.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 21 450 LVL, neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 3) Uzdot AS „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par AS „Grindeks” 2009.gada pārskatu revīziju. 5. Revīzijas komitejas vēlēšanas 1) Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada 19.maijā: 1. _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________; 2. _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________; 3. _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________. 2) Noteikt ikgadējo atlīdzības fondu revīzijas komitejas locekļiem ____ LVL apmērā, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem. 6. Statūtu grozījumi Apstiprināt AS „Grindeks” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā uz 3 lpp). Rīgā, 2009.gada 5.maijā AS „Grindeks” Valdes priekšsēdētājs J.Romanovskis |
| Pielikumi |