Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”

2009.gada 29.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

1.      Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2.      2008.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt AS “Latvijas balzams” valdes sastādītos un AS “Latvijas balzams” padomes izskatītos:

1)      AS “Latvijas balzams” 2008.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;

2)      AS “Latvijas balzams” 2008.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS);

3)      AS “Latvijas balzams” 2008.gada atkarības pārskatu.

3.      2008.gada peļņas izlietošana.

AS “Latvijas balzams” 2008.gada tīro peļņu 5 908 519 LVL atstāt nesadalītu un izlietot AS “Latvijas balzams” attīstībai ar mērķi palielināt AS “Latvijas balzams” konkurētspēju.

4.      Revidenta ievēlēšana 2009.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)      Par AS “Latvijas balzams” revidentu 2009.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „Baker Tilly Baltic” (licences nr 80).

2)      Noteikt atlīdzību revidentam par 2009.gada pārskatu revīzijas veikšanu 50 000 EUR, neiekļaujot PVN.

3)      Uzdot AS “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par AS “Latvijas balzams” 2009.gada pārskatu revīziju.

5.      Jaunās Statūtu redakcijas apstiprināšana.

1)      Apstiprināt AS „Latvijas balzams” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā uz 5 lpp).

2)      Veikt sekojošus grozījumus AS „Latvijas balzams” statūtos:

1.      Statūtu 24. punktā skaitli 5 (pieciem) nomainīt ar 6 (sešiem).

2.      Statūtu 25. punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Valdes locekļus ievēlē amatā uz trīs gadiem Padome. Valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku no Valdes locekļu vidus ieceļ Padome.”

3.      Statūtu 26. punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājam un valdes priekšsēdētāja vietniekam, ir tiesības katram pārstāvēt sabiedrību atsevišķi, katram no pārējiem Valdes locekļiem pārstāvības tiesības ir tikai kopīgi ar trīs citiem valdes locekļiem.”

4.      Statūtu 28.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā – Valdes priekšsēdētāja vietnieks.”

3)      Ja Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņems lēmumu atteikt AS „Latvijas balzams” statūtu jaunā redakcijā reģistrāciju, pilnvarot AS „Latvijas balzams” valdi ar savu lēmumu novērst reģistrācijas atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā.

6.      Par revīzijas komitejas ievēlēšanu.

1)      Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada 29.aprīli:

1.                  Konstantinu Žuku;

2.                  Aleksandru Jerņevu;

3.                  Vitoldu Kokaru.

2)      Noteikt ikgadējo atlīdzības fondu revīzijas komitejas locekļiem 10 600 LVL apmērā, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

7.      Padomes vēlēšanas.

1)      Ņemot vērā padomes locekļa Georgy Kipiani iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2009.gada 29.aprīli no AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amata Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev), Pjotru Avenu (Petr Aven), Vitoldu Kokaru, Valižanu Abidovu  un Andreju Skurihinu (Andrey Skurikhin)

2)      Ievēlēt AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada 29.aprīlī:

1.      Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev);

2.      Pjotru Avenu (Petr Aven);

3.      Vitoldu Kokaru;

4.      Valižanu Abidovu (Valizhan Abidov);

5.      Andreju Skurihinu (Andrey Skurikhin);

6.      Aleksandru Jerņevu.

Rīgā, 2009.gada 29.aprīlī

 AS “Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs                                                                           K.Andersons