AS " KURZEMES ATSLĒGA 1”(reģ.Nr. 40003044007) paziņojums par kārtējās  akcionāru sapulces slēgšanu un pieņemtie lēmumi.

Sapulces norises laiks: 2009.gada 28.aprīlis

Sapulces vieta: Kalvenes  iela 27, Aizpute

Sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.Apstiprināts 2008.gada pārskats.

2.Nolemts 2008.gada peļņu nesadalīt.

3.Par revidentu 2009.gada pārskata auditam ievēlēta SIA”Revidentu serviss”, valdes priekšsēdētāja, zvērināta revidenta Aivara Rutka personā (sertifikāts Nr.18).

4. Par 2009.gada pārskata auditu zvērinātajam revidentam izmaksājamā summa noteikta Ls 1452,- (t.sk.PVN) apmērā.

5.Akciju sabiedrības statūti papildināti ar 6.punktu sekojošā redakcijā:

“6.Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi.
6.1.Sabiedrībai ir sekojoši galvenie komercdarbības veidi:
22.23.Plastmasas būvelementu ražošana;
25.50.Metāla kalšana,presēšana,štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija;
25.61.Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana;
25.62.Mehāniskā apstrāde;
25.72.Slēdzeņu un eņģu ražošana;
25.73.Darbarīku ražošana;
35.30.Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana;
46.74.Metālizstrādājumu,cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība;
47.52.Metālizstrādājumu,krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos;
49.41.Kravu pārvadājumi pa autoceļiem.”

6.Revīzijas komisijas locekļu pienākumu izpilde deleģēta akciju sabiedrības padomes locekļiem.

7.Atalgojums par revīzijas komitejas locekļu pienākumu izpildi padomes locekļiem netika noteikts.

8.Atsaukta sabiedrības padome.

9.Ievēlēta sabiedrības padome sekojošā sastāvā:

1)      Modris Moisejs (pers.kods 100651-11916);

2)      Ivars Lācis (pers.kods 141244-11918);

3)      Valdis Biķis (pers.kods 250940-11940);

4)      Guntars Stekjānis ( pers.kods 091060-11906);

5)      Jānis Valkašs (pers.kods 230651-11919).

AS “KURZEMES ATSLEGA 1” Valde