|
Teksts
|
Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2009.gada 28.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces dienas kārtība:
- Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" Padomes ziņojums par 2008.gada darbības rezultātiem.
- Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada pārskata apstiprināšana.
- Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" Valdes un Padomes atbrīvošana no atbildības par darbību 2008.gadā.
- Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada peļņas sadale.
- Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2009.gada budžeta apstiprināšana.
- Zvērināta revidenta vēlēšanas.
- Akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” Padomes vēlēšanas.
- Akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” revīzijas komitejas izveidošana.
- Dažādi.
Lēmumi:
- Apstiprināt akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada pārskatu un 2008.gada konsolidēto pārskatu.
- Atbrīvot Padomes un Valdes locekļus no atbildības par darbību 2008.gadā.
- Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada peļņu 6,1 milj. LVL novirzīt ražošanas attīstībai.
- Apstiprināt 2009.gada budžetu, kurā ieņēmumi ir paredzēti 181 467 tūkst. LVL apjomā, izdevumi – 179 310 tūkst. LVL un peļņa – 2 157 tūkst. LVL.
- Zvērināta revidenta funkcijas par 2009.gadu veikt auditorfirmai “BDO Invest-Rīga”.
- Ievēlēja akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” Padomi sekojošā sastāvā: S.Zaharjins, A.Zaharjins, K.Lipmans, M.Pomerancis, A.Deniņš, G.Vilnītis.
- Ievēlēja akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” revīzijas komiteju viena cilvēka sastāvā – Arta Rašmane, uz 3 gadiem.
Agrita Pakule
Vadītaja palīgs
T.: 63455926, pakule@metalurgs.lv
|