| Emitents | Rīgas farmaceitiskā fabrika, AS |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2009-04-23 16:19:56 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" 2009.gada 22.aprīļa akcionāru pilnsapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:
1. Padomes, valdes un zvērināta revidenta ziņojums par 2008.gada rezultātiem un 2008.gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt zvērināta revidenta SIA “Konsults” pārbaudīto AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” gada
pārskatu par 2008.finansu gadu no 1.janvāra līdz 31.decembrim.
2. Valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par 2008. gada darbības rezultātiem.
Atbrīvot AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” Valdes locekļus no atbildības par darbu 2008.gadā.
3. 2008. gada peļņas sadale.
2008.gada peļņu atstāt nesadalītu.
4. Kārtējā gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.
Apstiprināt AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” budžetu un darbības plānu 2009.gadam.
5. Zvērināta revidenta vēlēšanas.
Ievēlēt par AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” revidentu SIA “Konsults”.
6. Padomes sastāva vēlēšanas.
Ievēlēt AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” Padomē :
Dailoni Pakalnu,
Vadimu Telicu,
Aleksandru Livšicu,
Jūliju Dmitrijevu,
Vladimiru Ivanikinu.
7. Revīzijas komitejas sastāva vēlēšanas.
Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanu uzdot Sabiedrības padomei.
8. Citi jautājumi.
Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām Sapulces vadītāju Rihardu Moru veikt visas darbības, kas
saistītas ar šīs Sapulces lēmumu reģistrēšanu uzņēmumu reģistrā, tajā skaitā, iesniegt un saņemt
ar reģistrēšanu saistītos dokumentus. |
| Pielikumi |
|