| Emitents | Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS (48510000PKWFM6UZDS84) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2009-04-22 19:40:44 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2009.gada 22.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi Lēmums 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2008.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana”: 1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2008.gada darba rezultātiem un revidenta ziņojumu, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2008. gada pārskatu un konsolidēto 2008. gada pārskatu. Lēmums 2. jautājumā – „2008.gada peļņas sadale”: 2. Peļņu Ls 66 971 novirzīt attīstībai un ieskaitīt pārskata gada nesadalītajā peļņā. Lēmums 3. jautājumā – „2009.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana”: 3. Konceptuāli apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2009. gada budžetu ar 66 000 LVL peļņu pirms nodokļiem. Lēmums 4. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”: 4. Ievēlēt par revidentu uz 2009. un 2010. gadiem SIA “Sistēmu audits”, licences nr. 53. Lēmums 5. jautājumā - „Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam”: 5. Noteikt Padomes atalgojumu 1600 Ls mēnesī Noteikt samaksu revidentam par 2009. un 2010. gada pārskata revīziju Ls 5000,- plus PVN par katru gada pārskatu. Lēmums 6. jautājumā - „Par audita komiteju”: 6. Nodibināt Audita komiteju un, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.1 panta vienpadsmito daļu, nodot tās funkciju izpildi A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Padomei. Lēmums 7. jautājumā - „Dažādi”: 7.1. Pilnvarot J. Salenieka juridisko biroju “Reforma” iesniegt un saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs” pilnsapulces dokumentus LR Komercreģistrā. 7.2. Atļaut savienot a/s „Latvijas Jūras medicīnas centrs” padomes loceklim Antonam Vjateram padomes locekļa amatu ar Ventspils brīvostas valdes locekļa amatu. Sapulce ir slēgta. A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde |
| Pielikumi |
|