Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2009.gada 28.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces dienas kārtība:

1. Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" Padomes ziņojums par 2008.gada darbības rezultātiem.
2. Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada pārskata apstiprināšana.
3. Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" Valdes un Padomes atbrīvošana no atbildības par darbību 2008.gadā.
4. Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada peļņas sadale.
5. Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2009.gada budžeta apstiprināšana.
6. Zvērināta revidenta vēlēšanas.
7. Akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” Padomes vēlēšanas.
8. Akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” revīzijas komitejas izveidošana.
9. Dažādi.

 Lēmumu projekti:

1.      Atbilstoši dienas kārtībai akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" Valdes priekšsēdētājs V.Terentjevs sniedz atskaiti par akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" saimniecisko darbību 2008.gadā.

2.      Apstiprināt akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada pārskatu un 2008.gada konsolidēto pārskatu.

3.      Atbrīvot Padomes un Valdes locekļus no atbildības par darbību 2008.gadā.

4.      Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada peļņu novirzīt ražošanas attīstībai.

5.      Apstiprināt 2009.gada budžeta projektu.

6.      Zvērināta revidenta funkcijas veikt auditorfirmai “BDO Invest-Rīga”. 

7.      Apstiprināt akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” Padomi. 

8.    Apstiprināt akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" revīzijas komiteju.

Agrita Pakule

Vadītāja palīgs

T.: 63455926, pakule@metalurgs.lv