Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2009.gada 22.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti

Lēmuma projekts 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2008.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana”:

1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2008.gada darba rezultātiem un revidenta ziņojumu, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2008. gada pārskatu un konsolidēto 2008. gada pārskatu.

Lēmuma projekts 2. jautājumā – „2008.gada peļņas sadale”:

2. Peļņu Ls 58 064 novirzīt attīstībai un ieskaitīt pārskata gada nesadalītajā peļņā.

Lēmuma projekts 3. jautājumā – „2009.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana”:

3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2009. gada budžetu:

Lēmuma projekts 4. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:

4. Ievēlēt par revidentu uz 2009. un 2010. gadiem SIA “Sistēmu audits”, licences nr. 53.

Lēmuma projekts 5. jautājumā - „Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam”:

5. Noteikt Padomes atalgojumu 1600 Ls mēnesī

Noteikt samaksu revidentam par 2009. un 2010. gada pārskata revīziju Ls 5000,- plus PVN par katru gada pārskatu.

Lēmuma projekts 6. jautājumā - „Par audita komiteju”:

6. Nodibināt Audita komiteju un, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.¹ panta vienpadsmito daļu, nodot tās funkciju izpildi A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Padomei.

Lēmuma projekts 7. jautājumā - „Dažādi”:

7. Pilnvarot J. Salenieka juridisko biroju “Reforma” iesniegt un saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs” pilnsapulces dokumentus LR Komercreģistrā.

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde