Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (vienotais reģ. nr. 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1807) valde sasauc un paziņo, ka AS “Latvijas kuģniecība” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2009.gada 30.aprīlī, plkst. 10.00, Ostas ielā 23, Ventspilī, “Ventspils biznesa centrā”.

Darba kārtība:
1. 2008.gada pārskatu apstiprināšana.
2. 2008.gada peļņas izlietošana.
3. Revidenta ievēlēšana 2009.gada pārskatu revīzijai.
4. Statūtu grozījumi.
5. Revīzijas komitejas vēlēšanas.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2009.gada 30.aprīlī – no plkst. 9.45 līdz 10.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
• akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana;
• akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra – juridiskas personas rakstiska pilnvara vai akcionāra – fiziskas personas notariāli apliecināta pilnvara - (pilnvarojuma veidlapa pieejama arī AS „Latvijas kuģniecība” interneta mājas lapā www.lk.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, – jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

AS “Latvijas kuģniecība” akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2009.gada 20.aprīļa darba dienas beigām.

AS „Latvijas kuģniecība” akcionāriem ir jāinformē AS „Latvijas kuģniecība” valde par akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē, iesniedzot pilnvaru vai pilnvarojumu apliecinošu dokumentu kopijas, vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas. Iepriekšminētā informācija un dokumentu kopijas akcionāriem jāiesniedz AS “Latvijas kuģniecība” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67020100.

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem AS “Latvijas kuģniecība” akcionāri var iepazīties no 2009.gada 16.aprīļa līdz 2009.gada 29.aprīlim, darba dienās no plkst.10.00 līdz 16.00 AS “Latvijas kuģniecība” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67020100, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 200 000 000.

AS “Latvijas kuģniecība” valde