Akciju sabiedrības “KURZEMES ATSLĒGA 1” (reģ.Nr.40003044007) valde pieņēmusi
lēmumu sasaukt kārtējo akcionāru sapulci 2009.gada 28.aprīlī.
Sapulce notiks 11.00 sabiedrības telpās (kluba telpas) Kalvenes ielā 27,
Aizputē.
Akcionāru reģistrācija sāksies plkst.10.30 sapulces dienā.
Līdz 2009.gada 15.aprīlim (darba dienas beigām) akciju īpašniekiem jābloķē
sabiedrības akcijas savos vērtspapīru kontos.
Dienas kārtība:
1.Padomes, valdes, zvērināta revidenta ziņojums par 2008.gada rezultātiem,
2008.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2008.gada peļņas sadale.
3. Zvērināta revidenta vēlēšanas 2009.gada pārskata auditam.
4.Zvērinātam revidentam izmaksājamās summas apstiprināšana.
5.Statūtu grozījumi.
6.Revīzijas komitejas locekļu vēlēšanas.
7. Revīzijas komitejai izmaksājamo summu apstiprināšana.
Reģistrācijai ir nepieciešama pase vai cits personas dokuments ar fotogrāfiju,
lai precīzi noteiktu akcionāra vārdu un personas kodu.
Ja akciju īpašnieku akcionāru sapulcē pārstāvēs pilnvarota persona, jāiesniedz
apliecināts pilnvarojums, kā arī pilnvarotās personas documents.
No 2009. gada 9.aprīļa ikviens var iepazīties ar lēmumu projektiem un citu
informāciju, kura attiecas uz AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” sapulces dienas kārtību,
Aizputē, Kalvenes ielā 27, vaicājot sekretārei I.Rudzājas kundzei.
Akciju sabiedrības Statūtos tiek izdarīti sekojoši grozījumi:
1.Papildināt Statūtus ar 6.punktu sekojošā redakcijā:
“6.Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi.
6.1.Sabiedrībai ir sekojoši galvenie komercdarbības veidi:
22.23.Plastmasas būvelementu ražošana;
25.50.Metāla kalšana,presēšana,štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija;
25.61.Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana;
25.62.Mehāniskā apstrāde;
25.72.Slēdzeņu un eņģu ražošana;
25.73.Darbarīku ražošana;
35.30.Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana;
46.74.Metālizstrādājumu,cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu
vairumtirdzniecība;
47.52.Metālizstrādājumu,krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos;
49.41.Kravu pārvadājumi pa autoceļiem.”
Valde