Akciju sabiedrības “Rīgas Miesnieks” (vienotais reģ. Nr. 40003057228, juridiskā adrese: Atlasa iela 7, Rīga, LV-1026) valde, ņemot vērā akcionāra AS „Rakvere Lihakombinaat” pieprasījumu, sasauc un paziņo, ka AS “Rīgas Miesnieks” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2009.gada 23.februārī plkst.15:00 Rīgā, Atlasa ielā 7, AS „Rīgas Miesnieks” jaunā loģistikas centra apspriežu zālē 2.stāvā.

 

Darba kārtība:

1.      Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

 

 

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

-         akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana;

-         akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

-          akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, – jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

 

AS “Rīgas Miesnieks” akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2009.gada 11.februāra darba dienas beigām.

 

Ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri varēs iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2009.gada 09.februāra līdz 22.februārim, darba dienās no plkst.09.00 līdz 16.00 Rīgā, Atlasa ielā 7, AS “Rīgas Miesnieks” sekretariātā, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā. Tālruņa numurs uzziņām 67368643.

 

AS „Rīgas Miesnieks” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 155 920.