Pielikums

2009.gada 7.janvāra

Valdes sēdes protokolam Nr.1

 2009.gada 9.februāra AS „LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE” akcionāru ārkārtas sapulces

LĒMUMU PROJEKTI:

1. 2008.gada sabiedrības Padomes darbības atjaunošana;

Atjaunot sabiedrības Padomes darbību.

2. Padomes un Valdes lēmuma apstiprināšana par 2007.gada pārskata revidentu un atlīdzību;

Apstiprināt Padomes un Valdes lēmumus par 2007. gada pārskata revidentu un   atlīdzību.

3. Valdes un revidenta  ziņojums par 2007.gada darbību;

 Pieņemt zināšanai Valdes un revidenta ziņojumu par 2007. gada darbību.

4. 2007.gada pārskata apstiprināšana;

Apstiprināt 2007. gada pārskatu.

5. 2007.gada peļņas izlietojums;

Apstiprināt 2007. gada peļņas izlietojumu.

6. Valdes un Padomes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2007. pārskata gadā;

Atbrīvot Valdes un Padomes locekļus no atbildības par darbību 2007. gada pārskata gadā.

7. Revidenta ievēlēšana 2008.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.;

Atļaut Valdei noteikt 2008. gada pārskata revīzijai zvērinātu revidentu un noteikt atlīdzību.

8. Dažādi jautājumi.

AS „LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE”

Valdes priekšsēdētājs                                                            Valdis Pavliņš