AS "LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE" valde 2009. gada 07. janvāra valdes sēdē (protokols Nr.1) pieņēma lēmumu par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu.

AS “LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE” (vienotās reģistrācijas numurs 40003020174, juridiskā adrese: Brīvības 183, 2. Stāvs, telpa Nr.7) valde paziņo, ka ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2009.gada 09. februārī plkst. 12.00, Jelgavas Reģionālajā pieaugušo izglītības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā.

 Sapulces darba kārtība:

1.       2008. gada sabiedrības Padomes darbības atjaunošana;

2.       Padomes un valdes lēmuma apstiprināšana par 2007. gada pārskata revidentu un atlīdzību;

3.       Valdes un revidenta ziņojums par 2007. gada darbību;

4.       2007. gada pārskata apstiprināšana;

5.       2007. gada peļņas izlietojums

6.       Valdes un padomes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2007. gada pārskata gadā;

7.       Revidenta ievēlēšana 2008. gada  pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam;

8.       Dažādi jautājumi.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā - 2009.gada 09. februārī no plkst. 11:30  līdz 12.00 akcionāru sapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

*akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase, vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar ko ir apliecināta akciju bloķēšana;

*akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

*akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai brokeru sabiedrībā, jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināt akciju bloķēšanu.

AS „LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE” akcionāriem, lai piedalītos sapulcē, jābloķē savs finanšu instrumentu konts (vērtspapīru konts) ne vēlāk kā līdz 2009.gada 26.janvārim.

AS “LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE” valde