Akciju sabiedrības “VEF”
2023. gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2022.gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2022.gada pārskatu.

Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

2. Peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” 2022.gada tīro peļņu 6 725 EUR apmērā atstāt nesadalītu.

Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2023. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu 6 200 EUR, neskaitot PVN.
3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2023. gada pārskata revīziju.

Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

4. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un to iekļaušanu daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.

1) Izslēgt akciju sabiedrības “VEF” uzrādītāja akcijas no akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta.
2) Ņemot vērā saņemto piekrišanu, apstiprināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS", reģistrācijas numurs: 40003514685, par personu, kas izteiks sabiedrības akcionāriem piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akciju sabiedrības “VEF” akcijas.
3) Noteikt, ka šī lēmuma pirmais un otrais punkts ir spēkā, ja akciju sabiedrības “VEF” akciju atpiršanas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā nepārsniegs Akciju atpirkšanas likuma 11.pantā noteikto akciju bilances vērtību.
4) Noteikt, ka akciju sabiedrības “VEF” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumam nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir 20 darbdienas no akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.
5) Akciju sabiedrības “VEF” uzrādītāja akciju iekļaušanu daudzpusējā tirdzniecības sistēmā atstāt bez izskatīšanas.

Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

Rīgā, 2023. gada 26. aprīlī
Akciju sabiedrības “VEF” valde