| Emitents | SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67) | ||
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm | ||
| Valoda | LV | ||
| Statuss | Atcelts | ||
| Versija | |||
| Datums | 2008-10-16 09:57:49 | ||
| Versijas komentārs | |||
| Teksts |
A/S „SAF TEHNIKA” akcionāru zināšanai
Akciju sabiedrības “SAF Tehnika” Kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks 2008.gada 19.novembrī, lēmumu projekti
1. Par valdes un padomes ziņojumu. Lēmums: Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus par 2007/2008. finanšu gada darbības rezultātiem.
2. Par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu un valdes atbrīvošanu no atbildības par 2007/2008 finanšu gadu. Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2007/2008. finanšu gadu.
3. Par grozījumu izdarīšanu statūtos. Lēmums: Apstiprināt statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.
4. Par revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu tiem. Lēmums: Par sabiedrības revīzijas komitejas locekļiem uz 3 gadu termiņu ievēlēt Juri Ziemu, Ventu Lācaru un Gunitu Kronbergu, nenosakot tiem atlīdzību.
5. Par zaudējumu segšanu no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas. Lēmums: Sabiedrības 2007/2008. finanšu gada zaudējumus LVL 612 105 (seši simti divpadsmit tūkstoši simtu pieci lati) apmērā segt no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas, kas sastāda LVL 3 405 554 (trīs miljoni četri simti pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit četri lati).
6. Par iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļas atstāšanu kā nesadalīto peļņu. Lēmums: Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu LVL 2 793 449 (divi miljoni septiņi simti deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi lati) apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu.
7. Par sabiedrības revidenta iecelšanu un atalgojuma noteikšanu Lēmums: Par sabiedrības revidentu iecelt Deloitte Audits Latvia SIA un pilnvarot sabiedrības valdi vienoties ar revidentu par tā atalgojuma apmēru.
8. Citi jautājumi. 8.1. Lēmums: Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām sabiedrības valdi sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami sapulcē pieņemto lēmumu reģistrēšanai Komercreģistrā, kā arī sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus atkārtotai iesniegšanai Komercreģistrā, ja iesniegtie dokumenti iepriekš tikuši noraidīti. 8.2. Lēmums: Pilnvarot Sabiedrības valdi ar pārpilnvarojuma tiesībām iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Komercreģistrā, kā arī iesniegt paskaidrojumus, ja tādi nepieciešami, lai nodrošinātu akcionāru sapulces pieņemto lēmumu reģistrāciju, kā arī saņemt no Komercreģistra visus nepieciešamos dokumentus.
_____________________ Normunds Bergs Valdes priekšsēdētājs
Rīgā, 2008. gada 15.oktobrī
Grozījumi Akciju sabiedrības „SAF Tehnika” statūtos
Amendment to the Articles of Association of the Joint Stock Company “SAF Tehnika”
Rīgā, 2008.gada 19.novembrī Riga, 19th November 2008 ___________________ /Normunds Bergs/ Valdes priekšsēdētājs Chairman of the Board
AS „SAF Tehnika” valdes izvirzītie AS „SAF Tehnika” Revīzijas komitejas locekļu kandidāti
1. Juris Ziema. Dzimis 1964. gadā, ir AS „SAF Tehnika” padomes loceklis un viens no AS „SAF Tehnika” dibinātājiem. J.Ziema arī pilda AS „SAF Tehnika” Ražošanas nodaļas vadītāja pienākumus. No 1998. līdz 1999. gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J. Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ir ieguvis 1987. gadā. J.Ziemam pieder 258 762 AS „SAF Tehnika” akcijas.
2. Vents Lācars.Dzimis 1968. gadā, ir AS „SAF Tehnika” padomes loceklis un viens no AS „SAF Tehnika” dibinātājiem. Vents Lācars arī pilda AS „SAF Tehnika” Biznesa attīstības daļas viceprezidenta pienākumus. Pirms kļūšanas par vienu no AS „SAF Tehnika” dibinātājiem, viņš no 1992. līdz 2000. gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, galveno programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990. līdz 1992. gadam V. Lācars strādāja par programmētāju valsts elektroenerģijas pakalpojumu uzņēmumā VAS "Latvenergo". V.Lācaram ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes diploms, ko viņš ir ieguvis 1994. gadā. V.Lācaram pieder 180 546 AS „SAF Tehnika” akcijas.
3. Gunita Kronberga.Dzimusi 1969.gadā, šobrīd pilda AS „Latvijas Balzams” finanšu direktores pienākumus. G.Kronbergai ir vērā ņemama darba pieredze uzņēmumu administrācijā un finansēs. G.Kronberga 1992.gadā karjeru sāka kā Valsts ieņēmumu dienesta vecākā nodokļu inspektore. No 1995. līdz 1997.gadam G.Kronberga pildīja SIA „VAR” grāmatvedes pienākumus. Laika posmā no 1997. līdz 2000. un no 2003. līdz 2007.gadam G.Kronberga pildīja galvenās grāmatvedes pienākumus tādos uzņēmumos kā AS „VAR”, SIA „MicroLink Latvia” (šobrīd SIA „Lattelecom Technology”) un SIA „Maxima Latvija”. G.Kronberga ir pildījusi finanšu direktores pienākumus AS „MicroLink ServIT” no 2000. līdz 2003.gadam un SIA „AV&D” no 2007. līdz 2008.gadam. Tāpat G.Kronberga ir bijusi iecelta par valdes locekli tādos uzņēmumos kā AS „MicroLink ServIT”, AS „MicroLink Datori”, SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” un SIA „AV&D”. G.Kronbergai ir Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes ekonomista-tautsaimniecības plānotāja diploms, ko viņa ir ieguvusi 1992.gadā, kā arī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas augstākās pakāpes profesionālā grāmatveža sertifikāts, kas viņai izsniegts 2006.gadā.
Akciju sabiedrības „SAF Tehnika” (Reģ.Nr.40003474109, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija) valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2008.gada 19.novembrī, plkst.11:00 Rīgā, Ganību dambī 24a (AS ”SAF Tehnika” administrācijas apspriežu zālē).
Darba kārtība: Par valdes un padomes ziņojumu apstiprināšanu; Par gada pārskata apstiprināšanu un valdes atbrīvošanu no atbildības par 2007/2008 finanšu gadu; Par grozījumu izdarīšanu statūtos; Par revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu tiem; Par zaudējumu segšanu no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas; Par iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļas atstāšanu kā nesadalīto peļņu; Par sabiedrības revidenta iecelšanu un atalgojuma noteikšanu. Akcionāru reģistrēšana – pilnsapulces dienā – 2008.gada 19.novembrī – no plkst.10.30 līdz plkst.11.00 pilnsapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību.
Akcionāriem, kuri ir dereģistējuši akcijas, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.
Akcionāru pilnvarniekiem, reģistrējoties jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju sabiedrības „SAF Tehnika” interneta mājas lapā.
Akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akcionāri var pieteikt savu akciju bloķēšanu savam vērtspapīru konta turētājam ne vēlāk kā 2008.gada 10.novembrī līdz darba dienas beigām.
Akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji var iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem Rīgā, Ganību dambī 24a, A/S „SAF Tehnika” administrācijā, sākot ar 2008.gada 30.oktobri, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst. 17.00, bet pilnsapulces dienā – Ganību dambī 24a, AS „SAF Tehnika” administrācijā, reģistrācijas vietā.
Ar cieņu, Akciju sabiedrības „SAF Tehnika” valde
|
||
| Pielikumi |