| Emitents | Latvijas zoovetapgāde, AS |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2008-09-24 17:10:20 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Akciju sabiedrības “Latvijas Zoovetapgāde”
2008.gada 24.septembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI
1. Revidenta ievēlēšana 2007.gada un 2008.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Uzdot AS „Latvijas Zoovetapgāde” valdei, saskaņojot ar padomi, viena mēneša laikā izvēlēties revidentu AS „Latvijas Zoovetapgāde” 2007.gada un 2008.gada pārskata revīzijai un noteikt atlīdzību par revīzijas veikšanu.
2) Pilnvarot AS „Latvijas Zoovetapgāde” valdi noslēgt līgumu ar izvēlēto revidentu par AS „Latvijas Zoovetapgāde” 2007.gada un 2008.gada pārskatu revīzijas veikšanu.
2. Revīzijas komitejas locekļu vēlēšanas un atlīdzības noteikšanas revīzijas komitejas locekļiem.
1) Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Zoovetapgāde” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2008.gada 24.septembrī:
1) Jāni Leimani;
2) Andreju Martinovu;
3) Andru Kaņepi.
2) Noteikt revīzijas komisijas locekļiem gada atlīdzību par AS „Latvijas Zoovetapgāde” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 350 LVL katram.
3. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
1) Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta septīto daļu, atsaukt ar 2008.gada 24.septembri no akciju sabiedrības “Latvijas Zoovetapgāde” padomes locekļa amata Jāni Leimani, Andreju Martinovu un Edgaru Leimani.
2) Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Zoovetapgāde” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2008.gada 24.septembrī:
1) Jāni Leimani;
2) Andreju Martinovu;
3) Edgaru Leimani;
4) Artūru Miezi;
5) Armandu Strodu.
3) Noteikt padomes locekļiem gada atlīdzību par AS „Latvijas Zoovetapgāde” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 500 LVL katram.
4. Prasības celšana pret bijušajiem valdes locekļiem: Aldi Taurīti, Viju Enkuzenu, Dinu Kleimani un bijušajiem padomes locekļiem: Ilonu Baumani, Ati Grundmani, Andi Jaksi, Māri Ūtēnu, Svetlanu Začu, kā arī sabiedrības pārstāvja iecelšana prasības uzturēšanai pret padomes locekļiem.
1) Sakarā ar zaudējumu nodarīšanu sabiedrībai celt prasību tiesā pret bijušajiem valdes locekļiem: Aldi Taurīti, Viju Enkuzenu, Dinu Kleimani un bijušajiem padomes locekļiem: Ilonu Baumani, Ati Grundmani, Andi Jaksi, Māri Ūtēnu, Svetlanu Začu.
2) Iecelt Andreju Gvozdeviču par sabiedrības pārstāvi ar pārpilnvarojuma tiesībām prasības uzturēšanai pret padomes locekļiem.
Vienlaicīgi informējam, ka padomes sēdē 2008.gada 24.septembrī padome par padomes priekšsēdētāju atkāroti ievēlēja Jāni Leimani, bet padomes priekšsēdētāja vietnieku Andreju Martinovu. Padome nolēma arī Andreju Gvozdeviču un Aivaru Dresmani atkāroti ievēlēt par valdes locekļiem uz trim gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2008.gada 24.septembrī, par valdes priekšsēdētāju ieceļot Andreju Gvozdeviču.
AS “Latvijas Zoovetapgāde”
Valdes priekšsēdētājs A. Gvozdevičs |
| Pielikumi |
|