Apstiprināti AS „Latvijas Zoovetapgāde” Valdes sēdē

2008.gada 1. septembrī

Izskatīti AS „Latvijas Zoovetapgāde” Padomes sēdē

2008.gada 1.septembrī

AS „Latvijas Zoovetapgāde” 2008.gada 24.septembra

ārkārtas akcionāru pilnsapulces

LĒMUMU PROJEKTI

1.        Revidenta ievēlēšana 2007.gada un 2008.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)      Par revidentu AS „Latvijas Zoovetapgāde” 2007.gada un 2008.gada pārskata revīzijai ievēlēt zv. revidenti Sandru Dzereli, sertifikāta Nr.82.

2)      Noteikt, ka atlīdzība revidentam par AS „Latvijas Zoovetapgāde” 2007.gada un 2008.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 4000,- LVL, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, par katru pārskata gadu.

2.        Revīzijas komitejas locekļu vēlēšanas un atlīdzības noteikšanas revīzijas komitejas locekļiem.

1)      Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Zoovetapgāde” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2008.gada 24.septembrī:

1)                  _________________, p.k. ___________ dzīvesvieta: ___________;

2)                  _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________;

3)                  _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________;

2)      Noteikt revīzijas komisijas locekļiem gada atlīdzību par AS „Latvijas Zoovetapgāde” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu  350,- LVL katram.

3.        Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1)      Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta septīto daļu, atsaukt ar 2008.gada 24.septembri no akciju sabiedrības “Latvijas Zoovetapgāde” padomes locekļa amata Jāni Leimani, Andreju Martinovu un Edgaru Leimani.

2)      Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Zoovetapgāde” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2008.gada 24.septembrī:

1)      _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________;

2)      _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________;

3)      _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________;

4)      _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________;

5)      _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________;

3)      Noteikt padomes locekļiem gada atlīdzību par AS „Latvijas Zoovetapgāde” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 500,- LVL katram.

4.        Prasības celšana pret bijušajiem valdes locekļiem: Aldi Taurīti, Viju Enkuzenu, Dinu Kleimani un bijušajiem padomes locekļiem: Ilonu Baumani, Ati Grundmani, Andi Jaksi, Māri Ūtēnu, Svetlanu Začu, kā arī sabiedrības pārstāvja iecelšana prasības uzturēšanai pret padomes locekļiem.

1)      Sakarā ar zaudējumu nodarīšanu sabiedrībai celt prasību tiesā pret bijušajiem valdes locekļiem: Aldi Taurīti, Viju Enkuzenu, Dinu Kleimani un bijušajiem padomes locekļiem: Ilonu Baumani, Ati Grundmani, Andi Jaksi, Māri Ūtēnu, Svetlanu Začu.

2)      Iecelt Andreju Gvozdeviču, p.k. 281070-10220, dzīvesvieta: Druvienas iela 34-51, Rīga, par sabiedrības pārstāvi ar pārpilnvarojuma tiesībām prasības uzturēšanai pret padomes locekļiem.

Rīgā, 2008.gada 1.septembrī

AS „Latvijas Zoovetapgāde” valdes vārdā,

Valdes priekšsēdētājs                                                                           A.Gvozdevičs