Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”

2008.gada 18.jūlija ārkārtas akcionāru sapulces

                                           LĒMUMI

1.      Padomes vēlēšanas.

1)      Ņemot vērā padomes locekļu Alekseja Olijnika (Alexey Oliynik) un Aleksandra Jerņeva iesniegumus par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2008.gada 18.jūliju no AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amata Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev), Vitoldu Kokaru, Valižānu Abidovu (Valizhan Abidov) un Andreju Skurihinu (Andrey Skurikhin).

2)      Ievēlēt AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2008.gada 18.jūlijā:

1. Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev);

2. Pjotru Avenu (Petr Aven);

3. Vitoldu Kokaru;

4. Valižanu Abidovu (Valizhan Abidov);

5. Georgiju Kipiani (Georgy Kipiani);

6. Andreju Skurihinu (Andrey Skurikhin).

Rīgā, 2008.gada 18.jūlijā

AS “Latvijas balzams” vārdā,

Valdes priekšsēdētājs                                                                           Kārlis Andersons