Apstiprināti akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes sēdē

2008.gada 3.jūlijā (protokols Nr. 1101/02-16)

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”

2008.gada 18.jūlija ārkārtas akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

(ņemot vērā akcionāra „S.P.I. Distilleries B.V.” priekšlikumu par padomes locekļu kandidātiem)

1.      Padomes vēlēšanas.

1)      Ņemot vērā padomes locekļu Alekseja Olijnika (Alexey Oliynik) un Aleksandra Jerņeva iesniegumus par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2008.gada 18.jūliju no AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amata Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev), Vitoldu Kokaru, Valižānu Abidovu (Valizhan Abidov) un Andreju Skurihinu (Andrey Skurikhin).

2)      Ievēlēt AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2008.gada 18.jūlijā:

1. Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev)

2. Pjotru Avenu (Petr Aven)

3. Vitoldu Kokaru

4. Valižanu Abidovu (Valizhan Abidov)

5. Georgiju Kipiani (Georgy Kipiani)

6. Andreju Skurihinu.

Rīgā, 2008.gada 04.jūlijā

AS „Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs                                                               Kārlis Andersons