Emitents | Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35) |
Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2018-05-25 14:00:45 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
1. Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2017. gada pārskata apstiprināšana. 1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 2. 2017. gada peļņas izlietošana. 1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2017. gada tīro peļņu 5 415 207.00 EUR. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 3. Revidenta ievēlēšana 2018. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam. 1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revidentu 2018. gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „KPMG Baltics”, licences Nr. 55. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 4. Atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem. Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu katram Revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro) par katru apmeklētu Revīzijas komitejas sēdi Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem. 1) Ar 2018.gada 25.maiju atbrīvot no akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amata Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, Jöran Pfuhl, Andris Oskars Brutāns, Hans-Peter Cordts, Frank Wilhelm Behrends. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 2) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes locekļa amatā uz trijiem gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2018.gada 25.maijā: Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts kumulatīvi sadalot balsis. 3) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2017. gada darbības rezultātiem katram Padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 54 000.00 EUR apmērā. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 6. Statūtu grozījumi. Papildināt statūtu 4.punktu ar sekojošu piekto (pēdējo) rindkopu: “Sabiedrības valde, pēc vienbalsīgas Padomes piekrišanas, ir pilnvarota no 2018. gada 25. maija līdz 2023.gada 25. maijam palielināt Sabiedrības pamatkapitālu. Valde ir tiesīga palielināt pamatkapitālu līdz 43’503’833 EUR tikai pēc rakstiskas Padomes apliecinājuma piekrišanas saņemšanas. Pamatkapitāls pēc ar Padomes lēmuma piekrišanu var tikt palielināts arī pakāpeniski, izlaižot ne vairāk kā 7’170’961 jaunu akciju ar katras akcijas nominālvērtību 1,40 EUR”. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Valdes priekšsēdētājs A.H.Schwiontek Valdes locekle D. Volkopa |
Pielikumi |