AS „HansaMatrix”, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija, valde informē, ka 2018.gada 26.aprīlī plkst.10:00 Ziedleju iela 1, Mārupe, LV-2167 vadības ofisa konferenču telpā notika AS „HansaMatrix” kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2017. finanšu gada darbības rezultātiem.

2. Apstiprināt AS „HansaMatrix” konsolidēto gada pārskatu par 2017. gadu ar apgrozījumu 19,649 miljoni EUR un tīro peļņu 1,678 miljoni EUR apmērā un mātes sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2017. finanšu gadu ar apgrozījumu 19,475 miljoni EUR, tīro peļņu 1,226 miljoni EUR apmērā. Atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2017. finanšu gadu.

3. Lēmums par Sabiedrības revidenta iecelšanu:
   • Ievēlēt SIA “Ernst & Young Baltic” (Reģ.Nr. 40003593454) par AS “HansaMatrix” zvērinātu revidentu 2018. gadam.
   • Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2018. gadam 32000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši eiro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4. Lēmums par 2017. finanšu gada peļņas izlietojumu:
   • Izmaksāt dividendēs EUR 0,08 (astoņi centi) par vienu AS „HansaMatrix” akciju jeb kopā 146350,48 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit un 48/100 eiro), izmaksu veicot divās daļās.
   • Noteikt un paziņot 2018.gada 23. maiju kā Ex-datumu, noteikt 2018. gada 24.maiju kā ieraksta datumu un 2018. gada 25.maiju, kā izmaksas datumu pirmajai dividenžu daļai 0,04 EUR (četri centi) par vienu AS „HansaMatrix” akciju jeb kopā 73175,24 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci un 24/100 eiro) apmērā.
   • Noteikt un paziņot 2018.gada 13.novembri kā Ex-datumu, noteikt 2018. gada 14.novembri kā ieraksta datumu un 2017. gada 15.novembri kā izmaksas datumu otrajai dividenžu daļai 0,04 EUR (četri centi) par vienu AS „HansaMatrix” akciju jeb kopā 73175,24 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci un 24/100 eiro) apmērā.

5. Palielināt padomes atalgojuma izmaksu budžetu 2018.gadam un noteikt to 52000 EUR apmērā.

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.