Akciju sabiedrības „Reverta”
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI

I    Par akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskatu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

II    Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

III Par grozījumiem AS „Reverta” statūtos
1.    Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „6.1. Valdes sastāvā ir 1 (viens) valdes loceklis. Padome ievēlē valdes locekli.”
2.    Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.2. un 6.4. punktu.
3.    Noteikt, ka šie statūtu grozījumi stājas spēkā 2017.gada 30.jūnijā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

IV Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināt revīzijas komitejas nolikumu jaunā redakcijā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

V Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas ievēlēšanu un atalgojuma noteikšanu
1.    Ievēlēt Andri Riekstiņu, personas kods [..], par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
2.    Ievēlēt Svetlanu  Koļesņikovu,  personas kods [..], par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
3.    Ievēlēt Artūru Neimani, personas kods [..], par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.
4.    Noteikt atlīdzību Revīzijas komitejas locekļiem 850 EUR mēnesī un Revīzijas komitejas priekšsēdētājam 1100 EUR mēnesī.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

VI Par AS „Reverta” darbības izbeigšanu
Ņemot vērā:
1)    Eiropas Komisijas 09.07.2014. lēmumu valsts atbalsta lietā Nr. SA.36612-2014/C (ex 2013/NN), ar kuru noteikts, ka AS „Reverta” jālikvidē līdz 2017.gada beigām,
2)    Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8.1 panta pirmajā daļā noteikto,
uzsākt akciju sabiedrības „Reverta” likvidāciju 2017.gada 1.jūlijā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

VII Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2017.gadam
1.    Ievēlēt SIA „PricewaterhouseCoopers”, reģistrācijas Nr. 40003142793, licence Nr. 5 par akciju sabiedrības „Reverta” zvērinātu revidentu 2017.gada pārskata, slēguma finanšu pārskata un mantas sadales plāna pārbaudei.
2.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Reverta” 2017.gada pārskata, slēguma finanšu pārskata un mantas sadales plāna pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar akciju sabiedrības „Reverta” padomi.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Papildus informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv