Apstiprināti akciju sabiedrības „Reverta” 2017.gada 20.aprīļa valdes sēdē un
akciju sabiedrības „Reverta” 2017.gada 28.aprīļa padomes sēdē

Akciju sabiedrības „Reverta”
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

I    Par akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskatu.

II    Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu.

III Par grozījumiem AS „Reverta” statūtos
1.    Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „6.1. Valdes sastāvā ir 1 (viens) valdes loceklis. Padome ievēlē valdes locekli.”
2.    Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.2. un 6.4. punktu.
3.    Noteikt, ka šie statūtu grozījumi stājas spēkā 2017.gada 30.jūnijā.

IV Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināt revīzijas komitejas nolikumu jaunā redakcijā.

V Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas ievēlēšanu un atalgojuma noteikšanu
1.    Ievēlēt _________________, personas kods _________________, par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
2.    Ievēlēt _________________, personas kods _________________, par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
3.    Ievēlēt _________________, personas kods _________________, par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem.
4.    Noteikt atlīdzību Revīzijas komitejas locekļiem ________ EUR mēnesī un Revīzijas komitejas priekšsēdētājam __________ EUR mēnesī.

VI Par AS „Reverta” darbības izbeigšanu
Ņemot vērā:
1)    Eiropas Komisijas 09.07.2014. lēmumu valsts atbalsta lietā Nr. SA.36612-2014/C (ex 2013/NN), ar kuru noteikts, ka AS „Reverta” jālikvidē līdz 2017.gada beigām,
2)    Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8.1 panta pirmajā daļā noteikto,
uzsākt akciju sabiedrības „Reverta” likvidāciju 2017.gada 1.jūlijā.

VII Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2017.gadam
1.    Ievēlēt SIA „PricewaterhouseCoopers”, reģistrācijas Nr. 40003142793, licence Nr. 5 par akciju sabiedrības „Reverta” zvērinātu revidentu 2017.gada pārskata, slēguma finanšu pārskata un mantas sadales plāna pārbaudei.
2.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Reverta” 2017.gada pārskata, slēguma finanšu pārskata un mantas sadales plāna pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar akciju sabiedrības „Reverta” padomi.



Papildus informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv