Teksts
|
Paziņojums par akciju sabiedrības „Reverta” kārtējās akcionāru
sapulces sasaukšanu
Akciju sabiedrības „Reverta” (vienotais reģistrācijas
Nr.40003074590, juridiskā adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga,
LV-1012) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Reverta”
kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017.gada 29.maijā plkst. 14.00
Brīvības ielā 148A-1, Rīgā, AS „Reverta” 7.stāva pārrunu telpā
Nr.7.17.
Darba kārtība:
1. Par akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada
pārskata apstiprināšanu.
2. Par akciju sabiedrības „Reverta”
Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu.
3. Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta
ievēlēšanu 2017.gadam.
4. Par grozījumiem AS „Reverta” statūtos.
5. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas nolikuma
apstiprināšanu.
6. Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas
ievēlēšanu un atalgojuma noteikšanu.
7. Par AS „Reverta” darbības izbeigšanu.
Ņemot vērā Komerclikuma 273. panta ceturto daļu, akciju sabiedrības
„Reverta” valde informē, ka lēmuma projekts par grozījumiem
sabiedrības statūtos ir šāds:
1) „Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības
„Reverta” statūtu 6.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „6.1.
Valdes sastāvā ir 1 (viens) valdes loceklis. Padome ievēlē valdes
locekli.”
2) Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu
6.2. un 6.4. punktu.”
Ar revidētu akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada pārskatu
akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības „Reverta” mājas lapā
internetā http://www.reverta.lv Investoru sadaļā Finanšu
informācija.
Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 daļu no akciju sabiedrības
pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma
publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru
sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.
Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru
sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura
akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru
iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu
par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.
Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par
akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu
projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem
jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par
akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces
laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir
izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms
akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde
ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam
pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei
ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā,
kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma
izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.
Kopējais akciju sabiedrības „Reverta” akciju skaits ir
4’425’519’666, kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir
3’569’749’708.
Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā – 2017.gada 29.maijā
– no plkst. 13.00 līdz 14.00 akcionāru sapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko
pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:
• akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai
cits personu apliecinošs dokuments;
• akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem
reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs
dokuments, jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
noformēta pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai likumiskajiem
pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Ar
pilnvaras veidlapu akcionāri var iepazīties akciju sabiedrības
„Reverta” mājas lapā internetā http://www.reverta.lv Investoru
sadaļā.
Ar akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru sapulcē izskatāmo
jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības „Reverta” akcionāri
var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par
akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no
2017.gada 15.maija līdz 2017.gada 28.maijam, darba dienās no plkst.
10.00 līdz 16.00 Brīvības ielā 148A-1, Rīgā, akciju sabiedrības
„Reverta” telpās, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 67779102
vai 67779108, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas
vietā.
Cieņā
Akciju sabiedrības „Reverta” valde
|