Emitents | Latvijas kuģniecība, AS (48510000VYR04HZGC213) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2017-04-26 11:56:10 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Iekšējā informācija. 26.04.2017.
1. 2016.gada pārskatu apstiprināšana
1)
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valdes,
padomes ziņojumus un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par
2016.gadu.
2)
Apstiprināt akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2016.gada
pārskatu.
3)
Apstiprināt akciju sabiedrības LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2016.gada
konsolidēto pārskatu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir
pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2. 2016.gada peļņas izlietošana
Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (mātes uzņēmuma)
2016.gada peļņu 696 247 EUR (seši simti deviņdesmit seši tūkstoši
divi simti četrdesmit septiņi euro) izmantot iepriekšējo gadu
zaudējumu segšanai.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir
pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
3. Revidenta ievēlēšana 2017.gada pārskatu
revīzijai
1)
Par akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” revidentu 2017.gada
pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „KPMG Baltics”
(komercsabiedrības licences nr. 55).
2)
Uzdot akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valdei noslēgt
līgumu ar SIA „KPMG Baltics” par akciju sabiedrības „LATVIJAS
KUĢNIECĪBA” 2017.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību līdz
EUR 87 000 (astoņdesmit septiņi tūkstoši euro), neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir
pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
4. Padomes vēlēšanas
1)
Atsaukt no akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” Padomes locekļa
amata ar 2017.gada 26.aprīli Vladimiru Eggeru, Andrea Schlaepfer,
Varvaru Maximovu, Olgu Kurenkovu, Kasparu Bunni, Dmitriju Yudinu,
Alekseju Tarasovu, Giovanni Fagioli, Kristo Oidermaa un Artūru
Neimani.
2)
Ievēlēt akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” Padomi uz pieciem
gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2017.gada
26.aprīlī:
Balsošanas rezultāti: lēmums ir
pieņemts sadalot balsis.
3)
Uzdot Vladimiram Eggeram sasaukt akciju sabiedrības “LATVIJAS
KUĢNIECĪBA” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes
locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju
sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunievēlētās padomes pirmās
sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas
nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības
“LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu
un noturēšanu.
4)
Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības
“LATVIJAS KUĢNIECĪBA” padomes locekļu pienākumu pildīšanu 0.00 EUR
(nulle euro) apmērā gadā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir
pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Jaunievēlētā padomes locekle Nafiseta Negauch ir akciju
sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” revīzijas komitejas locekle. N.
Negauch 2002. gadā ir beigusi Maskavas Valsts universitātes
Starptautisko sakaru fakultāti un kopš 2002. gada strādā VNT S.A.
pārstāvniecības Maskavā Finanšu departamentā, kur šobrīd ieņem
finanšu kontroliera amatu. N.Negauch nepieder akciju sabiedrības
“LATVIJAS KUĢNIECĪBA” akcijas.
Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valde
Artis Ozoliņš,
Komunikācijas konsultants
AS "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"
Tālrunis: +371-26179051
E-pasts: aozolins@golin.com
Mājas lapa: www.lk.lv
|
Pielikumi |
|